Operação da Polícia Federal contra PCC atinge alvos na Faria Lima; veja empresas investigadas
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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28), com apoio da Receita Federal, uma operação de combate ao crime organizado que mira integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). A operação da PF mobiliza cerca de 1.400 agentes em oito estados e atingiu mais de 40 alvos na região da Avenida Faria Lima, centro do mercado financeiro de São Paulo.
A investigação apura um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis, além de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio por meio de fundos de investimentos e fintechs. De acordo com a Receita Federal, o grupo criminoso teria sonegado mais de R$ 7,6 bilhões em impostos.
Além disso, a Receita Federal identificou ainda fundos de investimento com patrimônio acumulado na casa dos R$ 30 bilhões, que eram controlados pelo PCC. As operações aconteciam em São Paulo, por meio de infiltrados na região da Faria Lima.
Ao todo, são mais de 350 alvos na operação da PF, entre pessoas físicas e jurídicas, suspeitos de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, fraude fiscal, estelionato e lavagem de dinheiro. A investigação também bloqueou bens e valores de empresas ligadas ao esquema.
Entenda as operações da PF: Quasar, Tank e Carbono Oculto
A megaoperação desta quinta-feira integra três grandes frentes de investigação: Quasar, Tank e Carbono Oculto. Cada uma delas ataca uma parte do esquema criminoso ligado ao PCC.
Operação Quasar
A Operação Quasar teve como foco a utilização de fundos de investimento para ocultar patrimônio ilícito. As investigações identificaram que recursos desviados e provenientes de fraudes fiscais eram aplicados em fundos controlados por empresas ligadas à organização criminosa. O esquema permitia que os valores circulassem no sistema financeiro de forma legalizada, mascarando a origem ilícita.
Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça Federal determinou o sequestro integral de fundos de investimento suspeitos, além do bloqueio de bens e valores até o limite de R$ 1,2 bilhão. A operação é conduzida pela Polícia Federal com apoio da Receita Federal.
Operação Tank
A Operação Tank desarticulou uma rede de lavagem de dinheiro que operava no estado do Paraná e em outros pontos do país. Segundo a PF, centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e até instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central, eram usadas para movimentar recursos ilícitos.
As investigações também revelaram práticas de fraude na comercialização de combustíveis, como adulteração de gasolina e emissão de notas fiscais falsas. O grupo criminoso operava desde 2019 e é suspeito de ter lavado pelo menos R$ 600 milhões, com movimentações superiores a R$ 23 bilhões.
Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os bens bloqueados somam mais de R$ 1 bilhão, atingindo 41 pessoas físicas e 255 jurídicas.
Operação Carbono Oculto
A Operação Carbono Oculto é considerada a maior já realizada no Brasil contra o crime organizado. Ela teve como alvo a cadeia completa do setor de combustíveis, desde a importação de insumos químicos até a adulteração, distribuição e venda ao consumidor final.
Os investigadores identificaram a atuação de mais de 300 postos de combustíveis envolvidos em fraudes. A estimativa do setor é que cerca de 30% dos postos em São Paulo, aproximadamente 2.500 estabelecimentos, tenham algum nível de envolvimento.
Outra frente da Carbono Oculto foi a infiltração no mercado financeiro. A Receita Federal apontou a existência de pelo menos 40 fundos de investimento, com patrimônio estimado em R$ 30 bilhões, que estavam sob o controle da facção criminosa. Esses fundos foram usados para ocultação de patrimônio, aquisição de empresas, usinas e até terminais portuários.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ingressou com ações de bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens, incluindo imóveis e veículos. Já o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo deve pedir à Justiça a retenção de bens suficientes para recuperar mais de R$ 7 bilhões em tributos sonegados.
Empresas investigadas na operação da PF
Entre as companhias na mira da operação da PF na Faria Lima, estão distribuidoras de combustíveis, usinas, transportadoras, fintechs e fundos de investimento.
A seguir, confira uma lista com algumas das empresas que foram alvos da megaoperação da PF nesta quinta-feira, de acordo com informações do UOL. As companhias listadas atuam nas áreas de serviços financeiros e administrativos, incluindo nomes que operam na região da Faria Lima.
Instituições de pagamento
- BK Instituição de Pagamento S.A.
- Bankrow Instituição de Pagamento S.A.
Administradoras e gestoras de fundos de investimento
- Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
- Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros LTDA
- BFL Administração de Recursos LTDA
- Banco Genial S.A.
- Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Ello Gestora de Recursos LTDA
- Libertas Asst S/A
- Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA
Holdings e serviços administrativos
- Insight Participações S.A.
- SM Serviços Empresariais LTDA
- GGX Global Participações S.A.
- Lega Serviços Administrativos S/A
- Vm Administração de Bens Próprios S.A.
- Abc Properties Ltda
- Sb Properties Ltda
- Valorem Participações Ltda
- Eagle Infraestrutura e Participações Ltda
- Zurich Holdings e Participações Ltda
- Urban Prime Properties Ltda
- Monte Bravo Participações Ltda
- Horizon Properties Ltda
- Stellar Properties Ltda
- Mourad Serviços Ltda
- Excefin Assessoria e Serviços Ltda
- Controler Serviços Sociedade Unipessoal Ltda
- Ciclone Gestão e Participações Ltda
- Latuj Participações Ltda
- Dubai Administração de Bens Ltda
- Shelby Holding Participação Societária Ltda
- Rcg Investimentos em Participações Ltda
- Ngr Participações S.A.
- Zaraboxter Participações S.A.
- Gn&R Participações Ltda.
- Lfv Power Holdings Ltda
- Green Bay Participações Ltda
- Fort Worth Ll Participações Ltda
- Alkon Participações S.A.
- Bw Holding S.A.
- Mdm Class Serviços Ltda
- Parmo Holding Ltda
- Hard Holding Trading Ltda
- Mfl Holding Trading Ltda
- Reag Capital Holding S.A.
- Reag Specialty Finance Ltda
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda
- Rpn Partners Participações Ltda
- Monroy West Energy Ltda
- J.B.V. Empreendimentos Imobiliários Ltda
- Wbn Empreendimentos e Participações Ltda
- Melo & Motta Gestão de Ativos Ltda
- Moorcroft do Brasil Participações Ltda
- Ockham Empreendimentos e Participações S/A
- Mb Blues Ltda
- Alves e Sato Administração de Bens S.A.
- Pancotte Participações S.A.
- Trustee Holding Financeira S/A
- Banvox Holding Financeira S.A.
- Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda
- Blendor S.A.
- Bannout Participações S.A.
- Best Holding do Brasil S.A.
- Petroquality Holding e Participações Ltda
- Ngr Empreendimentos Imobiliários I Spe Ltda
- Aero Ngr Administração e Participações Ltda
- Aruja Empreendimentos Imobiliários Ltda
- Aj Participações Ltda
- New Participações e Investimentos S.A.
- Imob9 Participações Ltda
- Aslam Participações Ltda
- R&M Participações Ltda
- S-3 Holding e Investimentos Limitada
- Cas Holding e Participações Limitada
- Concord Holding Participações e Gestão Ltda
- Estrutura Participações Ltda
- Helihkon Construtora e Incorporadora Ltda
- Mahagony Participações Ltda
- Gasp Participações e Investimentos S.A.
- Control Participações Ltda.
- Hmd Serviços e Assessoria Empresarial Ltda
- Tmj Consultoria e Gestão Empresarial Ltda
A operação da PF faz parte de uma força-tarefa nacional, integrada pelo Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal, Polícias Federal, Civil e Militar de São Paulo. Participam também a Receita Federal, Secretaria da Fazenda de São Paulo, Agência Nacional do Petróleo e Procuradoria-Geral do Estado.
