Nesta terça-feira (21), a Policia Federal e a Receita Federal prenderam preventivamente dez pessoas durante a Operação Egypto. Essa operação investiga instituições financeiras que captavam recursos de terceiros, sem a autorização do Banco Central para investir em criptomoedas.
De acordo com a Polícia Federal, a empresa assumia o retorno de ao menos 15% no primeiro mês de aplicação em criptomoedas.
Conforme a polícia, foram expedidas ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros em nome de pessoas físicas e jurídicas. Além de apreensão de imóveis e veículos de luxo.
Segundo a Receita Federal, em uma das contas analisadas demonstrava que a empresa recebeu crédito de mais de R$ 700 milhões entre agosto de 2018 e fevereiro de 2019. Além disso, os sócios da instituição tiveram um alto ganho patrimonial, de R$ 100 mil para dezenas de milhões de reais em um ano.
Mandados de busca e apreensão
Ademais, a Policia Federal investiga os seguintes crimes da instituição:
- gestão fraudulenta;
- apropriação indébita financeira;
- lavagem de dinheiro;
- organização criminosa;
- e tentativa de obter informações sigilosas da investigação.
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Ao todo, são 10 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão cumpridos nos seguintes lugares:
- Novo Hamburgo (13);
- Porto alegre (3);
- São Paulo (3);
- Santa Catarina (3);
- Florianópolis (1)
- Esteio (1);
- Estância Velha (2);
- Campo Bom (1);
- Endereços de Laguna (1).
Operação Egypto
A investigação foi denominada de Operação Egypto devido a semelhança entre o termo “cripto”. Além de que a empresa foi classificada como “pirâmide financeira”.
Estão envolvidos com a operação cerca de 120 policiais federais, 20 servidores da Receita Federal e seis policiais civis. As ações ocorrem em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
A investigação teve início em janeiro deste ano. A apuração começou em uma empresa com a sede no município de Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul. Essa instituição estaria captando recursos, sem a autorização do Banco Central, para investir em criptomoedas.
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