{"id":88880,"date":"2020-10-01T18:22:54","date_gmt":"2020-10-01T21:22:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=88880"},"modified":"2021-02-18T19:20:20","modified_gmt":"2021-02-18T22:20:20","slug":"bc-impoe-novas-regras-aos-bancos-para-prevencao-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/bc-impoe-novas-regras-aos-bancos-para-prevencao-de-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"BC imp\u00f5e novas regras aos bancos para preven\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"

O Banco Central (BC)<\/a><\/strong> imp\u00f4s regras mais r\u00edgidas com a finalidade de prevenir a lavagem de dinheiro. A partir desta quinta-feira (1), entram em vigor as novas imposi\u00e7\u00f5es do BC que exigem que os bancos monitorem com maior frequ\u00eancia dep\u00f3sitos e retiradas suspeitas, inclusive em valores menores que R$ 2 mil.<\/p>\t

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As imposi\u00e7\u00f5es estavam previstas para entrar em vigor em julho deste ano, entretanto, o BC decidiu adiar para outubro em fun\u00e7\u00e3o da pandemia do novo coronav\u00edrus (Covid-19)<\/a>.<\/p>\n

De acordo com Guilherme Dantas, especialista em direito banc\u00e1rio e s\u00f3cio do escrit\u00f3rio SiqueiraCastro, as regras tem a finalidade de monitorar opera\u00e7\u00f5es suspeitas, que pare\u00e7am ter o objetivo de ficar fora do radar.<\/p>\n

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“Se eu sou um correntista e come\u00e7o a receber v\u00e1rios dep\u00f3sitos abaixo de R$ 2 mil, de R$ 1,9 mil, e se esse comportamento denotar que eu estou fazendo isso para fugir ao monitoramento, eu devo automaticamente ser considerado como opera\u00e7\u00e3o monitorada” informou o advogado ao jornal O Globo.<\/p>\n

A decis\u00e3o do BC cria uma alerta para quem transita com dinheiro em esp\u00e9cie acima da quantia de R$ 2 mil, desta forma, os bancos dever\u00e3o saber quem est\u00e1 circulando com o dinheiro, atrav\u00e9s da exig\u00eancia da identifica\u00e7\u00e3o pelo nome e CPF<\/strong> do portador de recursos.<\/p>\n

Os saques ou dep\u00f3sitos acima de R$ 50 mil tamb\u00e9m ser\u00e3o considerados de notifica\u00e7\u00e3o obrigat\u00f3ria ao Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf), que est\u00e1 sob a estrutura do Banco Central<\/strong>.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, os dep\u00f3sitos dever\u00e3o conter a origem dos recursos e ser\u00e3o enviadas ao Coaf em at\u00e9 45 dias a partir da data da ocorr\u00eancia da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

BC faz altera\u00e7\u00f5es na regulamenta\u00e7\u00e3o cambial brasileira<\/h2>\n

Al\u00e9m das restri\u00e7\u00f5es impostas aos bancos, o Banco Central tamb\u00e9m anunciou ter feito duas altera\u00e7\u00f5es na regulamenta\u00e7\u00e3o cambial brasileira<\/strong>, sendo uma delas referente ao uso da assinatura eletr\u00f4nica em contratos de c\u00e2mbio<\/a> e a outra, \u00e9 a permiss\u00e3o do uso de contas de pagamento pr\u00e9-pagas em reais em compras internacionais. As informa\u00e7\u00f5es foram divulgadas no dia 17 de setembro deste ano, ao passo que as mudan\u00e7as foram previstas para entrar em vigor nesta quinta-feira (1).<\/p>\n

No caso da assinatura eletr\u00f4nica em contratos de c\u00e2mbio<\/a>, a altera\u00e7\u00e3o feita permite o uso de ferramentas como a grava\u00e7\u00e3o de imagem ou de voz, o registro de sinaliza\u00e7\u00e3o gr\u00e1fica de concord\u00e2ncia e o envio ou recebimento de e-mail, explicou o BC.<\/p>\n

Segundo a nota enviada pela institui\u00e7\u00e3o, “continua sendo de responsabilidade exclusiva da institui\u00e7\u00e3o autorizada assegurar que o referido meio de comprova\u00e7\u00e3o: (i) estabele\u00e7a v\u00ednculo inequ\u00edvoco entre as partes e as informa\u00e7\u00f5es constantes do documento eletr\u00f4nico; e (ii) confira seguran\u00e7a jur\u00eddica ao contrato de c\u00e2mbio”.<\/p>\n

Saiba Mais: BC faz altera\u00e7\u00f5es na regulamenta\u00e7\u00e3o cambial brasileira<\/a><\/p>\n

O Banco Central ainda informou sobre a permiss\u00e3o para uso de contas de pagamento pr\u00e9-pagas em reais “em aquisi\u00e7\u00f5es de bens e servi\u00e7os por meio de empresas facilitadoras de pagamentos internacionais, ampliando as alternativas dispon\u00edveis aos cidad\u00e3os e \u00e0s empresas, inclusive exportadoras, para realizarem opera\u00e7\u00f5es com o exterior”.<\/p>\n

A mudan\u00e7a referente \u00e0s contas pr\u00e9-pagas “contribui para estimular maior competitividade no segmento de pagamentos internacionais, considerando que nos \u00faltimos anos houve grande amplia\u00e7\u00e3o da oferta e da utiliza\u00e7\u00e3o dessas contas em transa\u00e7\u00f5es dom\u00e9sticas”, concluiu o BC<\/strong>.<\/p>\n

Com informa\u00e7\u00f5es do Estad\u00e3o Conte\u00fado.<\/p>\n\t

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O Banco Central (BC) imp\u00f4s regras mais r\u00edgidas com a finalidade de prevenir a lavagem de dinheiro. A partir desta quinta-feira (1), entram em vigor as novas imposi\u00e7\u00f5es do BC que exigem que os bancos monitorem com maior frequ\u00eancia dep\u00f3sitos e retiradas suspeitas, inclusive em valores menores que R$ 2 mil. 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