{"id":85998,"date":"2020-09-20T16:46:48","date_gmt":"2020-09-20T19:46:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=85998"},"modified":"2021-02-18T19:20:20","modified_gmt":"2021-02-18T22:20:20","slug":"fincen-files-documentos-vazados-sao-divulgados-pelo-icij","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/fincen-files-documentos-vazados-sao-divulgados-pelo-icij\/","title":{"rendered":"FinCEN files: documentos que revelam lavagem de dinheiro s\u00e3o divulgados"},"content":{"rendered":"

Os documentos vazados, chamados de\u00a0FinCEN files<\/strong> (Arquivos FinCEN, em portugu\u00eas), incluem mais de 2.100 relat\u00f3rios de pagamentos processados \u200b\u200bpor grandes bancos, incluindo HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase e Barclays. Os dados vazaram para o site do Buzzfeed e foram compartilhados com o Cons\u00f3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que divulgaram as informa\u00e7\u00f5es neste domingo (20).<\/p>\t

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\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\"FinCEN\n\t\t\t<\/picture>\n\n\t\t\t
Na \u00faltima sess\u00e3o, ter\u00e7a-feira (29), o d\u00f3lar encerrou em alta de 0,14%, negociado a R$ 5,641.<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n
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<\/div>\n<\/div>\n\n

Os FinCEN files revelam como ocorreu a lavagem de dinheiro<\/a> por meio de alguns dos maiores bancos do mundo e como os criminosos usaram empresas brit\u00e2nicas an\u00f4nimas para esconder seu dinheiro.<\/p>\n

Esses documentos vazados foram submetidos \u00e0 Rede de Investiga\u00e7\u00e3o de Crimes Financeiros dos EUA<\/strong>, ou FinCEN, entre 2000 e 2017 e cobrem transa\u00e7\u00f5es no valor de cerca de US $ 2 trilh\u00f5es.<\/p>\n

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Fergus Shiel, do cons\u00f3rcio, disse que os arquivos s\u00e3o uma “vis\u00e3o sobre o que os bancos sabem sobre os vastos fluxos de dinheiro sujo em todo o mundo … [O] sistema que deveria regular os fluxos de dinheiro contaminado est\u00e1 quebrado”.<\/p>\n

O FinCEN declarou que o vazamento pode afetar a seguran\u00e7a nacional dos EUA, arriscar as investiga\u00e7\u00f5es e ainda amea\u00e7ar a seguran\u00e7a daqueles que fazem os relat\u00f3rios.<\/p>\n

Na \u00faltima semana, a rede de investiga\u00e7\u00e3o anunciou propostas para revisar seus programas de combate \u00e0 lavagem de dinheiro, ao passo que o Reino Unido<\/strong> tamb\u00e9m se manifestou, divulgando projetos para reformar seu registro de informa\u00e7\u00f5es de empresas com a finalidade de reprimir fraudes ou qualquer ilegalidade.<\/p>\n

De acordo com o BuzzFeed News, alguns registros dos FinCEN files foram coletados como parte das investiga\u00e7\u00f5es do comit\u00ea do congresso dos EUA sobre a interfer\u00eancia russa nas elei\u00e7\u00f5es presidenciais dos EUA de 2016, enquanto outros foram reunidos ap\u00f3s solicita\u00e7\u00f5es de ag\u00eancias de aplica\u00e7\u00e3o da lei.<\/p>\n

Atua\u00e7\u00e3o do HSBC:<\/h2>\n

O Banco HSBC<\/strong><\/a> permitiu que os fraudadores transferissem $ 80 milh\u00f5es (aproximadamente R$ 430 milh\u00f5es) milh\u00f5es de d\u00f3lares pelo mundo, mesmo ap\u00f3s ter conhecimento dos golpes, informam os arquivos secretos vazados.<\/p>\n

O maior banco do Reino Unido transferiu o dinheiro por meio de seus neg\u00f3cios nos EUA para contas do HSBC em Hong Kong durante 2013 e 2014.\u00a0 Entretanto o HSBC afirma que sempre cumpriu suas obriga\u00e7\u00f5es legais ao relatar tal atividade.<\/p>\n

Veja Tamb\u00e9m: Com juros mais baixos, HSBC recomenda emergentes<\/a><\/p>\n

O esquema Ponzi come\u00e7ou logo ap\u00f3s o banco ser multado em US $ 1,9 bilh\u00e3o nos EUA por lavagem de dinheiro, informou o relat\u00f3rio.<\/p>\n

O chamado esquema Ponzi<\/h2>\n

Um esquema Ponzi, batizado em homenagem ao vigarista Charles Ponzi do in\u00edcio do s\u00e9culo 20, n\u00e3o gera lucros<\/a> com o dinheiro que levanta. Em vez disso, o retorno do dinheiro vem de outros novos investidores.<\/p>\n

S\u00e3o necess\u00e1rios cada vez mais investidores para cobrir esses pagamentos. Enquanto isso, os propriet\u00e1rios do esquema movem dinheiro para suas pr\u00f3prias contas.<\/p>\n

Um esquema Ponzi entrar\u00e1 em colapso caso n\u00e3o encontre um n\u00famero suficiente de novos investidores.<\/p>\n

Outros dados vazados:<\/h2>\n

Os arquivos tamb\u00e9m mostram como o banco JP Morgan<\/strong><\/a> pode ter ajudado Semion Mogilevich, conhecido como o chefe dos patr\u00f5es da m\u00e1fia russa e acusado de crimes, incluindo tr\u00e1fico de armas, tr\u00e1fico de drogas e assassinato, a movimentar mais de US $ 1 bilh\u00e3o atrav\u00e9s do sistema financeiro.<\/p>\n

Mogilevich n\u00e3o deveria ter permiss\u00e3o para usar o sistema financeiro, por\u00e9m o JP Morgan est\u00e1 sendo investigado por\u00a0 ter movimentado parte do dinheiro.<\/p>\n

O relat\u00f3rio informa como o banco forneceu servi\u00e7os banc\u00e1rios a uma empresa offshore<\/a> secreta chamada ABSI Enterprises<\/strong> entre 2002 e 2013, embora a propriedade da empresa n\u00e3o estivesse clara nos registros do banco.<\/p>\n

Em um per\u00edodo de cinco anos, o JP Morgan enviou e recebeu transfer\u00eancias eletr\u00f4nicas totalizando US $ 1,02 bilh\u00e3o, informou o banco.<\/p>\n

Veja Tamb\u00e9m: J.P. Morgan aumenta participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria na Locaweb (LWSA3)<\/a><\/p>\n

O documento observou que a matriz da ABSI “pode \u200b\u200bestar associada a Mogilevich, um indiv\u00edduo que estava na lista dos dez mais procurados do FBI”.<\/p>\n

“Seguimos todas as leis e regulamenta\u00e7\u00f5es em apoio ao trabalho do governo para combater crimes financeiros<\/a>. Dedicamos milhares de pessoas e centenas de milh\u00f5es de d\u00f3lares a esse importante trabalho.”, declarou o JP Morgan em comunicado se referindo aos FinCEN files<\/strong>.<\/p>\n\t

\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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