{"id":642969,"date":"2026-02-25T15:33:18","date_gmt":"2026-02-25T18:33:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=642969"},"modified":"2026-02-25T15:33:21","modified_gmt":"2026-02-25T18:33:21","slug":"operacao-cliente-fantasma-policia-federal-bmp-mtae","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/operacao-cliente-fantasma-policia-federal-bmp-mtae\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Cliente Fantasma: Pol\u00edcia Federal mira BMP por suspeita de lavagem bilion\u00e1ria"},"content":{"rendered":"

Ao decretar a Opera\u00e7\u00e3o ‘Cliente Fantasma’ – investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal que p\u00f5e sob suspeita o banco BMP por ‘facilita\u00e7\u00e3o’ de lavagem de R$ 25 bilh\u00f5es do crime organizado -, o juiz Paulo Cezar Duran, da 7.\u00aa Vara Criminal Federal de S\u00e3o Paulo, destacou que ‘os elementos informativos s\u00e3o robustos quanto \u00e0 materialidade delitiva’. Em sua decis\u00e3o, de 13 p\u00e1ginas, o magistrado anota que a investiga\u00e7\u00e3o teve origem no \u00e2mbito de uma outra opera\u00e7\u00e3o da PF, denominada Alca\u00e7aria, que apurou a exist\u00eancia de ‘complexa organiza\u00e7\u00e3o criminosa voltada \u00e0 lavagem de dinheiro<\/a> em montantes bilion\u00e1rios, com v\u00ednculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV)’ – as duas mais poderosas fac\u00e7\u00f5es do crime organizado no Pa\u00eds.<\/p>\t

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\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\"Opera\u00e7\u00e3o\n\t\t\t<\/picture>\n\n\t\t\t
Carro da Pol\u00edcia Federal (Opera\u00e7\u00e3o da PF)<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\t

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Em nota, a institui\u00e7\u00e3o informou que ‘est\u00e1 colaborando integralmente com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos necess\u00e1rios, fornecendo todas as informa\u00e7\u00f5es sobre as opera\u00e7\u00f5es antigas de ex-clientes que foram objeto de apura\u00e7\u00e3o’. “A companhia segue com a opera\u00e7\u00e3o dos seus produtos normalmente.”<\/p>\n\n\n\n

“Durante as investiga\u00e7\u00f5es (da PF), foram identificadas transfer\u00eancias banc\u00e1rias vultosas para contas na institui\u00e7\u00e3o financeira BMP, titularizadas por pessoas jur\u00eddicas investigadas, tais como Invertbusiness Holding Ltda, Revo Capital Investimentos Ltda, RPP Log\u00edstica Com. e Distribui\u00e7\u00e3o Ltda e Master BZ Servi\u00e7os de Tecnologia Ltda”, destacou Duran, amparado em relat\u00f3rios da PF.<\/p>\n\n\n\n

Na representa\u00e7\u00e3o \u00e0 Justi\u00e7a Federal, a PF assinalou que o inqu\u00e9rito que cita o BMP (Money Plus Sociedade de Cr\u00e9dito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte<\/a>) foi desmembrado da Opera\u00e7\u00e3o Alca\u00e7aria. O juiz autorizou buscas na sede da institui\u00e7\u00e3o financeira, na Avenida Paulista, e nos endere\u00e7os dos executivos Carlos Eduardo Benitez e Paulo Henrique Witter Soares.<\/p>\n\n\n\n

A Opera\u00e7\u00e3o ‘Cliente Fantasma’ investiga a suposta pr\u00e1tica dos crimes de lavagem de dinheiro, gest\u00e3o fraudulenta ou temer\u00e1ria e sonega\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es ao \u00f3rg\u00e3o regulador (Banco Central), ‘envolvendo a institui\u00e7\u00e3o financeira BMP e seus administradores’.<\/p>\n\n\n\n

Segundo o inqu\u00e9rito, apesar da quebra de sigilo banc\u00e1rio<\/a> decretada, o BMP ‘n\u00e3o atendeu integralmente \u00e0s determina\u00e7\u00f5es judiciais, alegando que n\u00e3o fornecia o registro de informa\u00e7\u00f5es relativas a seus clientes ao Banco Central atrav\u00e9s do CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional<\/a>)’, em desacordo com a Resolu\u00e7\u00e3o BCB 179\/2022.<\/p>\n\n\n\n

O Banco Central confirmou que o BMP ‘registrou com atraso os relacionamentos com as empresas investigadas (Invertbusiness, Revo Capital, RPP Log\u00edstica e Master BZ)’.<\/p>\n\n\n\n

“Os registros foram feitos entre junho e outubro de 2024, embora os relacionamentos tenham se iniciado entre julho de 2021 e outubro de 2023”, anotou o Banco Central em of\u00edcio \u00e0 PF.<\/p>\n\n\n\n

“Esse atraso comprometeu o cumprimento de ordens judiciais de quebra de sigilo banc\u00e1rio, pois o CCS n\u00e3o indicava o BMP como institui\u00e7\u00e3o relacionada \u00e0s empresas investigadas”, alertou a PF na representa\u00e7\u00e3o \u00e0 Justi\u00e7a. “Ademais, o BMP deixou de responder ou respondeu com atraso a 10 requisi\u00e7\u00f5es judiciais via Sisbajud (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judici\u00e1rio).”<\/p>\n\n\n\n

Relat\u00f3rio do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) indica que o BMP ‘realizou apenas quatro comunica\u00e7\u00f5es entre 1 de janeiro de 2021 e 11 de mar\u00e7o de 2024, n\u00famero extremamente reduzido considerando que a institui\u00e7\u00e3o movimenta aproximadamente R$ 65 bilh\u00f5es mensais e possui mais de 150 mil contas abertas desde 2021’.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com a PF, ‘as empresas investigadas na Opera\u00e7\u00e3o Alca\u00e7aria movimentaram mais de R$ 7 bilh\u00f5es atrav\u00e9s do BMP’.<\/p>\n\n\n\n

A quebra de sigilo banc\u00e1rio revelou que apenas a conta da Revo no BMP recebeu mais de R$ 20 milh\u00f5es, a RPP recebeu mais de R$ 4 milh\u00f5es, e a Master BZ enviou mais de R$ 36 milh\u00f5es a outras empresas investigadas.<\/p>\n\n\n\n

“Tais empresas apresentam caracter\u00edsticas evidentes de serem empresas de fachada, sem efetiva atividade comercial l\u00edcita”, aponta a PF.<\/p>\n\n\n\n

S\u00f3cios do BMP foram ouvidos no inqu\u00e9rito, conduzido pelo Andr\u00e9 Barbieri. “Constatou-se que a diretoria de auditoria, respons\u00e1vel pela Preven\u00e7\u00e3o de Lavagem de Dinheiro (PLD) e pelas comunica\u00e7\u00f5es ao COAF, conta com apenas cinco colaboradores, estrutura desproporcional ao volume de opera\u00e7\u00f5es e \u00e0 complexidade do modelo de neg\u00f3cios (Bank as a Service – BaaS)”, sustenta a PF.<\/p>\n\n\n\n

Ainda segundo o inqu\u00e9rito da Opera\u00e7\u00e3o ‘Cliente Fantasma’, o diretor de auditoria do BMP Paulo Witter ‘\u00e9 o respons\u00e1vel pelas comunica\u00e7\u00f5es ao COAF e era tamb\u00e9m respons\u00e1vel pela \u00e1rea de compliance at\u00e9 2024, per\u00edodo em que se verificou grande falha na pol\u00edtica de KYC (Know Your Client)’.<\/p>\n\n\n\n

Em sua decis\u00e3o, o juiz Paulo Cezar Duran observou que ‘o BMP apresentou dossi\u00eas de compliance das empresas investigadas classificando-as como risco m\u00e9dio ou elevado, identificando inconsist\u00eancias como endere\u00e7os comerciais gen\u00e9ricos, aus\u00eancia de sites, s\u00f3cios respondendo a a\u00e7\u00f5es penais e documentos n\u00e3o apresentados’.<\/p>\n\n\n\n

“Apesar disso, o BMP manteve v\u00ednculos comerciais com tais empresas e n\u00e3o comunicou transa\u00e7\u00f5es suspeitas ao COAF.”<\/p>\n\n\n\n

Nos autos do inqu\u00e9rito consta of\u00edcio do Banco Central sobre inspe\u00e7\u00e3o no BMP em 2024, ‘resultando na identifica\u00e7\u00e3o de 25 inconformidades normativas relacionadas \u00e0 preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo’. A institui\u00e7\u00e3o foi alvo de Processo Administrativo Sancionador em 2016, resultando em multa de R$ 60 mil.<\/p>\n\n\n\n

Nos autos da Opera\u00e7\u00e3o ‘Cliente Fantasma’, o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal manifestou-se pela proced\u00eancia parcial da representa\u00e7\u00e3o da PF, argumentando que ‘h\u00e1 ind\u00edcios suficientes de participa\u00e7\u00e3o no delito de lavagem de dinheiro e de poss\u00edvel sonega\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00e3o ao \u00f3rg\u00e3o regulador em rela\u00e7\u00e3o aos investigados Carlos Eduardo Benitez e Paulo Henrique Witter Soares’.<\/p>\n\n\n\n

A Procuradoria fundamentou que ‘a responsabilidade penal decorre do descumprimento dos deveres de envio de informa\u00e7\u00f5es ao CCS e de comunica\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es suspeitas ao COAF, caracterizando omiss\u00e3o impr\u00f3pria nos termos do artigo 13, \u00a72\u00ba, do C\u00f3digo Penal’.<\/p>\n\n\n\n

Quanto a Carlos Benitez, a Procuradoria ‘destacou que, al\u00e9m de fundador, CEO e s\u00f3cio majorit\u00e1rio do BMP, \u00e9 o respons\u00e1vel formal pelo CCS, tendo inger\u00eancia pessoal sobre o dever de agir que foi descumprido’.<\/p>\n\n\n\n

Em rela\u00e7\u00e3o a Witter Soares, a Procuradoria ressaltou que ele atuou como diretor de compliance e fraude, \u00e1rea diretamente respons\u00e1vel pela comunica\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es suspeitas ao COAF.<\/p>\n\n\n\n

“O BMP descumpriu sistem\u00e1tica e gravemente suas obriga\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias de envio de informa\u00e7\u00f5es ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), conforme estabelecido na Resolu\u00e7\u00e3o BCB”, acentua o juiz Paulo Cezar Duran. “Os elementos informativos s\u00e3o robustos quanto \u00e0 materialidade delitiva. O Banco Central do Brasil confirmou que o BMP descumpriu sistem\u00e1tica e gravemente suas obriga\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias de envio de informa\u00e7\u00f5es ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), conforme estabelecido na Resolu\u00e7\u00e3o BCB.”<\/p>\n\n\n\n

O juiz assinala que na base de dados do CCS, consta que o in\u00edcio do relacionamento das empresas Invertbusiness, Revo, RPP e Master BZ com o BMP ocorreu, respectivamente, em 23 de agosto de 2022, 1.\u00ba de julho de 2021, 1.\u00ba de junho de 2023 e 10 de outubro de 2023. O registro do in\u00edcio desses relacionamentos no Cadastro, contudo, somente foi efetuado pela institui\u00e7\u00e3o financeira, respectivamente, em 7 de junho de 2024, 6 de junho de 2024, 5 de junho de 2024 e 23 de outubro de 2024, muito ap\u00f3s o prazo de dois dias \u00fateis previsto no artigo 4.\u00ba da Resolu\u00e7\u00e3o BCB 179, de 2022.<\/p>\n\n\n\n

“Esse conjunto de omiss\u00f5es caracteriza ind\u00edcios consistentes dos crimes de gest\u00e3o fraudulenta ou temer\u00e1ria de institui\u00e7\u00e3o financeira e sonega\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es ao \u00f3rg\u00e3o regulador e lavagem de dinheiro”, diz a decis\u00e3o. O BMP registrou com atraso significativo os relacionamentos com as quatro empresas investigadas na Opera\u00e7\u00e3o Alca\u00e7aria.”<\/p>\n\n\n\n

Com a Invertbusiness, o relacionamento foi iniciado em 23 de agosto de 2022, mas registrado apenas em 7 de junho de 2024 – atraso de aproximadamente 1 ano e 9 meses; com a Revo Capital, o relacionamento iniciado em 1 de julho de 2021, mas registrado apenas em 6 de junho de 2024 – atraso de quase 3 anos; com a RPP Log\u00edstica, o relacionamento come\u00e7ou em 1 de junho de 2023, mas registrado apenas em 5de junho de 2024 – atraso de um ano; e com a Master BZ, o relacionamento foi aberto em 10 de outubro de 2023, mas registrado apenas em 23 de outubro de 2024 – atraso de um ano.<\/p>\n\n\n\t

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“Esse atraso sistem\u00e1tico no cumprimento das obriga\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias n\u00e3o consistiu em mera irregularidade administrativa, mas comprometeu diretamente a efetividade de ordens judiciais de quebra de sigilo banc\u00e1rio proferida por este ju\u00edzo, em 28 de julho de 2023”, afirma o juiz. “Conforme esclareceu o Banco Central, o CCS somente poderia ser consultado sobre contas das empresas investigadas ap\u00f3s o registro dos seus relacionamentos com a institui\u00e7\u00e3o BMP. Antes disso, o CCS n\u00e3o poderia indicar a BMP como institui\u00e7\u00e3o com relacionamento com as empresas investigadas e, consequentemente, o sistema n\u00e3o teria como enviar solicita\u00e7\u00f5es para a BMP a respeito dessas empresas.”<\/p>\n\n\n\n

“Em consequ\u00eancia, a ordem judicial de quebra de sigilo banc\u00e1rio decretada nos autos, recebida pelo Banco Central em 19 de fevereiro de 2024, n\u00e3o p\u00f4de ser encaminhada ao BMP, pois ‘na data do atendimento (19\/02\/2024), como ainda n\u00e3o havia o registro no CCS dos dados de relacionamento dessas empresas com a BMP, a ordem n\u00e3o foi enviada para aquela institui\u00e7\u00e3o”, segue a decis\u00e3o. “Tal omiss\u00e3o obstruiu diretamente a investiga\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Alca\u00e7aria, impedindo o acesso a informa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias de empresas que movimentaram mais de R$ 7 bilh\u00f5es atrav\u00e9s do BMP.”<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m da omiss\u00e3o no envio de informa\u00e7\u00f5es ao CCS, o BMP deixou de responder ou respondeu com atraso expressivo a m\u00faltiplas requisi\u00e7\u00f5es judiciais, diz Paulo Cezar Duran.<\/p>\n\n\n\n

O Banco Central identificou que todas as dez requisi\u00e7\u00f5es de afastamento de sigilo formuladas por meio do Sisbajud sobre as empresas Revo e RPP ficaram sem resposta do BMP. “Quanto \u00e0s solicita\u00e7\u00f5es de detalhamento de informa\u00e7\u00f5es (mensagens CCS), o BMP respondeu apenas em 18 de dezembro de 2024 \u00e0s requisi\u00e7\u00f5es CCS20240923671108960 e CCS20240923671109056, que haviam sido enviadas em 23 de setembro de 2024, atraso de quase 3 meses, quando o prazo legal \u00e9 de um dia \u00fatil subsequente ao pedido.”<\/p>\n\n\n\n

Em raz\u00e3o desse atraso, conforme consta no of\u00edcio do Banco Central, ‘os dados foram enviados para o \u00f3rg\u00e3o investigador sem as informa\u00e7\u00f5es da BMP’.<\/p>\n\n\n\n

“A gravidade das omiss\u00f5es do BMP em mat\u00e9ria de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro \u00e9 evidenciada pelo n\u00famero manifestamente insuficiente de Comunica\u00e7\u00f5es de Opera\u00e7\u00f5es Suspeitas (COS) encaminhadas ao COAF”, adverteo juiz. “Conforme informado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras atrav\u00e9s do Of\u00edcio n\u00ba 46312\/2024, o BMP realizou apenas quatro comunica\u00e7\u00f5es no per\u00edodo de 1 de janeiro de 2021 a 11 de mar\u00e7o de 2024. Esse n\u00famero \u00e9 absolutamente desproporcional \u00e0 dimens\u00e3o operacional da institui\u00e7\u00e3o, que movimenta aproximadamente R$ 65 bilh\u00f5es mensais e possui mais de 150 mil contas abertas desde 2021.”<\/p>\n\n\n\n

“Essa conduta configura claro descumprimento dos deveres estabelecidos nos artigos 10 e 11 da Lei n\u00ba 9.613\/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), que obrigam as institui\u00e7\u00f5es financeiras<\/a> a identificar clientes, manter registros atualizados e comunicar opera\u00e7\u00f5es suspeitas”, segue o juiz da 7.\u00aa Vara Criminal Federal de S\u00e3o Paulo, que autorizou a Opera\u00e7\u00e3o ‘Cliente Fantasma’, nesta quarta, 25.<\/p>\n\n\n\n

Segundo ele, ‘a omiss\u00e3o em comunicar opera\u00e7\u00f5es manifestamente incompat\u00edveis com o perfil de empresas reconhecidamente problem\u00e1ticas caracteriza coniv\u00eancia com a lavagem de capitais il\u00edcitos’.<\/p>\n\n\n\n

“A exist\u00eancia de inspe\u00e7\u00e3o realizada pelo Departamento de Supervis\u00e3o de Conduta (Decon do Banco Central no segundo semestre de 2024 refor\u00e7a os ind\u00edcios de gest\u00e3o temer\u00e1ria e descumprimento sistem\u00e1tico de normas regulat\u00f3ri”, escreveu Duran. “O trabalho de inspe\u00e7\u00e3o n\u00ba 3368, homologado em 31 de dezembro de 2024, teve como escopo ‘a avalia\u00e7\u00e3o da conformidade normativa das pol\u00edticas, procedimentos e controles implementados pelo BMP para fins de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD\/FT)’.<\/p>\n\n\n\n

Como resultado da inspe\u00e7\u00e3o, foram identificadas 25 inconformidades normativas. “Tais inconformidades revelam falhas estruturais no sistema de compliance e preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro do BMP, confirmando os ind\u00edcios investigados pela Pol\u00edcia Federal. A estrutura deficit\u00e1ria da \u00e1rea de compliance e PLD, com apenas cinco colaboradores para monitorar mais de 150 mil contas e movimenta\u00e7\u00e3o mensal de R$ 65 bilh\u00f5es, evidencia gest\u00e3o temer\u00e1ria incompat\u00edvel com as obriga\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias impostas \u00e0s institui\u00e7\u00f5es financeiras.”<\/p>\n\n\n\n

Com Estad\u00e3o Conte\u00fado<\/p>\n\n\n\n\n\t

\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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