{"id":632918,"date":"2025-11-20T10:57:30","date_gmt":"2025-11-20T13:57:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=632918"},"modified":"2025-11-20T10:57:32","modified_gmt":"2025-11-20T13:57:32","slug":"banco-central-suspeita-fraude-pix-regras-contas-mtae","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/banco-central-suspeita-fraude-pix-regras-contas-mtae\/","title":{"rendered":"Banco Central joga responsabilidade nos bancos e diz que cada um definir\u00e1 suspeita de fraude no Pix"},"content":{"rendered":"<p>O Banco Central esclareceu que n\u00e3o h\u00e1 requisitos m\u00ednimos ou padr\u00f5es a serem adotados pelas institui\u00e7\u00f5es para avaliar se uma conta tem &#8220;fundada suspeita&#8221; de envolvimento em fraude, ficando a cargo de cada institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\t<div class=\"wrapper-featured-image\">\n\t\t<figure class=\"spotlightImg\">\n\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 768px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2025\/06\/FIIs-captacao-emissoes-6-400x200.jpg\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"newsContent__article__imgCapa lazyloadDisabled \" src=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2025\/06\/FIIs-captacao-emissoes-6-800x450.jpg\" width=\"800\" height=\"450\" alt=\"Banco Central joga responsabilidade nos bancos e diz que cada um definir\u00e1 suspeita de fraude no Pix\" fetchpriority=high \/>\n\t\t\t<\/picture>\n\n\t\t\t<figcaption class=\"wp-caption-text wp-caption-text--show\">Banco Central afirma que regras para transa\u00e7\u00f5es suspeitas seguem crit\u00e9rios de cada institui\u00e7\u00e3o. Foto: iStock<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\n<p>A informa\u00e7\u00e3o consta em comunicado publicado nesta quarta-feira, 19, no qual a autarquia responde d\u00favidas sobre a Resolu\u00e7\u00e3o 501\/2025, que obriga institui\u00e7\u00f5es autorizadas a rejeitarem transa\u00e7\u00f5es de pagamentos que tenham como destinat\u00e1rio contas com essa avalia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Segundo o BC, nesta an\u00e1lise, as institui\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m devem observar, se houver, o disposto sobre o tema nas regulamenta\u00e7\u00f5es espec\u00edficas de cada arranjo de pagamento, como o regulamento do arranjo Pix.<\/p>\n\n\n\n<p>A identifica\u00e7\u00e3o pode ser feita tanto pela institui\u00e7\u00e3o remetente quanto pela destinat\u00e1ria. A respons\u00e1vel pela detec\u00e7\u00e3o deve manter registro das informa\u00e7\u00f5es e documentos que a embasaram.<\/p>\n\n\n\n<p>Esse diagn\u00f3stico pode ser feito a qualquer momento pelas institui\u00e7\u00f5es, mas a rejei\u00e7\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o por esse motivo s\u00f3 pode ocorrer antes de sua liquida\u00e7\u00e3o. Se a constata\u00e7\u00e3o de fundada suspeita ocorrer depois da liquida\u00e7\u00e3o, a institui\u00e7\u00e3o deve rejeitar novas transa\u00e7\u00f5es de pagamento que tenham essa conta como destino e observar as demais regras previstas na regulamenta\u00e7\u00e3o vigente.<\/p>\n\n\n\n<p>O BC detalha que essa regra \u00e9 aplic\u00e1vel para contas de <a class=\"suno-keyword\" target=\"_blank\" data-force=\"no\" data-priority=\"2\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/pessoa-fisica\/\" rel=\"noopener\">pessoas f\u00edsicas<\/a> e jur\u00eddicas. Diz ainda que n\u00e3o h\u00e1 previs\u00e3o de c\u00f3digos espec\u00edficos para a rejei\u00e7\u00e3o das transa\u00e7\u00f5es em decorr\u00eancia dessa avalia\u00e7\u00e3o, mas que os arranjos de pagamento poder\u00e3o defini-los. No entanto, enfatiza que a falta deles n\u00e3o pode ser usada como justificativa para uma n\u00e3o rejei\u00e7\u00e3o em caso de fundada suspeita.<\/p>\n\n\n\n<p>Pontua ainda que, se a rejei\u00e7\u00e3o for feita pela institui\u00e7\u00e3o destinat\u00e1ria, ela deve comunicar o titular da conta &#8220;de forma tempestiva&#8221;. J\u00e1 se for pela remetente, essa obriga\u00e7\u00e3o deixa de existir, mas ela pode avisar seu cliente pagador.<\/p>\n\n\n\n<p>Afirma tamb\u00e9m que as institui\u00e7\u00f5es devem permitir que os clientes fa\u00e7am eventuais solicita\u00e7\u00f5es de revis\u00e3o da avalia\u00e7\u00e3o de fundada suspeita nos canais de atendimento. E esclarece que a rejei\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es de pagamentos prevista pela regra n\u00e3o \u00e9 equivalente a um bloqueio cautelar, j\u00e1 que a rejei\u00e7\u00e3o implica em recusa da liquida\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p><b>Institui\u00e7\u00f5es n\u00e3o autorizadas<\/b><\/p>\n\n\n\n<p>O BC tamb\u00e9m esclarece quais as responsabilidades das <a class=\"suno-keyword\" target=\"_blank\" data-force=\"no\" data-priority=\"1\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/instituicoes-de-pagamentos\/\" rel=\"noopener\">institui\u00e7\u00f5es de pagamentos<\/a> n\u00e3o autorizadas que atuam como participantes contratantes no \u00e2mbito do Pix.<\/p>\n\n\n\n<p>Sendo elas respons\u00e1veis pelas contas remetentes e destinat\u00e1rias dos recursos, cabe a elas o monitoramento das transa\u00e7\u00f5es de pagamento, inclusive pela avalia\u00e7\u00e3o quanto \u00e0 fundada suspeita de envolvimento de fraude.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, diz que as institui\u00e7\u00f5es participantes contratadas para atuarem como participante respons\u00e1vel devem possuir mecanismos robustos e capacidade t\u00e9cnica e operacional para executar as atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos, cabendo a elas &#8220;monitoramento das transa\u00e7\u00f5es de pagamento originadas pelas institui\u00e7\u00f5es contratantes, inclusive quanto a fundada suspeita de fraude&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"newsProviderSignature\">Com Estad\u00e3o Conte\u00fado<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Banco Central esclareceu que n\u00e3o h\u00e1 requisitos m\u00ednimos ou padr\u00f5es a serem adotados pelas institui\u00e7\u00f5es para avaliar se uma conta tem &#8220;fundada suspeita&#8221; de envolvimento em fraude, ficando a cargo de cada institui\u00e7\u00e3o. Banco Central afirma que regras para transa\u00e7\u00f5es suspeitas seguem crit\u00e9rios de cada institui\u00e7\u00e3o. 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