{"id":449034,"date":"2023-08-30T07:31:57","date_gmt":"2023-08-30T10:31:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=449034"},"modified":"2023-08-30T08:09:12","modified_gmt":"2023-08-30T11:09:12","slug":"cvm-multa-farao-dos-bitcoins-fraude-gpj","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/cvm-multa-farao-dos-bitcoins-fraude-gpj\/","title":{"rendered":"CVM multa “Fara\u00f3 dos Bitcoins” em R$ 102 milh\u00f5es por fraude"},"content":{"rendered":"

A Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM<\/strong>) multou em R$ 102 milh\u00f5es Glaidson Ac\u00e1cio dos Santos, conhecido como “Fara\u00f3 dos Bitcoins”. A empresa G.A.S. Consultoria e Tecnologia, Glaidson e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa foram multados, cada um, em R$ 34 milh\u00f5es por oferta p\u00fablica de valores mobili\u00e1rios sem registro ou dispensa da CVM. A empresa pertence aos dois. <\/p>\t

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Nubank. Foto: Pixabay.<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\t

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Eles est\u00e3o proibidos de atuar pelo per\u00edodo de 8 anos e meio, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de opera\u00e7\u00e3o no mercado de valores mobili\u00e1rios<\/strong>, por serem acusados de fraude. <\/p>\n\n\n\n

Glaidson Santos <\/strong>est\u00e1 preso na Penitenci\u00e1ria Federal de Catanduvas, no Paran\u00e1<\/strong>, para onde foi transferido em janeiro deste ano. Ele foi preso em agosto de 2021, acusado de operar um sistema de pir\u00e2mides financeiras envolvendo moedas digitais e causar preju\u00edzos a investidores. <\/p>\n\n\n\n

Relembre o caso<\/h2>\n\n\n\n

Ex-gar\u00e7om e ex-pastor, Santos pilotou, a partir de Cabo Frio (RJ), um neg\u00f3cio fraudulento que envolveu ao menos 8.976 pessoas – 6.249 f\u00edsicas e 2.727 jur\u00eddicas -, indica o relat\u00f3rio da CVM, apoiado em informa\u00e7\u00f5es encaminhadas pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF)<\/strong>. O esquema foi desmantelado pela Pol\u00edcia Federal<\/strong>, com a opera\u00e7\u00e3o Krytos<\/strong>, desencadeada em agosto de 2021.<\/p>\n\n\n\n

O “Fara\u00f3” est\u00e1 preso desde ent\u00e3o. A G.A.S., tratada em den\u00fancia do MPF como “institui\u00e7\u00e3o financeira ilegal”, teve a fal\u00eancia decretada em fevereiro deste ano. Zerpa foi para os EUA, onde estaria tentando fazer carreira musical. A venezuelana teria mantido contas no exterior, que seriam abastecidas com recursos oriundos do esquema fraudulento.<\/p>\n\n\n\n

Santos n\u00e3o se manifestou no processo movido pela CVM, mas, em sess\u00e3o da CPI das Criptomoedas <\/strong>em 12 de julho, por videoconfer\u00eancia, negou que sua empresa fosse fachada para um esquema de pir\u00e2mide financeira<\/strong><\/a>. Afirmou que a garantia de retorno se apoiava na “experi\u00eancia da empresa”. O neg\u00f3cio prometia retorno m\u00e9dio de 10% ao m\u00eas por 12 meses.<\/p>\n\n\n\n

O “Fara\u00f3” alegou que n\u00e3o conseguiu honrar seus compromissos por culpa da PF: “A empresa G.A.S. n\u00e3o deixou de pagar os seus clientes. Ela foi violada pela PF e paralisou as suas opera\u00e7\u00f5es”. A firma “nunca atrasou nem um dia em nove anos de opera\u00e7\u00e3o”, assegurou. “Sempre pagamos adiantado aos nossos clientes. Desbloqueando os recursos que est\u00e3o nas plataformas e pegando o que foi sequestrado pela PF, a G.A.S. tem toda a condi\u00e7\u00e3o de retornar \u00e0s atividades.”<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es da PF indicaram que Santos era respons\u00e1vel pela parte comercial do esquema, buscando novos investidores e liderando os outros integrantes encarregados de captar recursos. Mirelis Zerpa, com amplo conhecimento sobre criptomoedas<\/strong>, ficava com as opera\u00e7\u00f5es. Ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o Kryptos, “foi ela quem realizou diversos e sucessivos saques”, que somaram R$ 1,063 bilh\u00e3o, aponta a den\u00fancia do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) que ajudou a subsidiar o processo na CVM.<\/p>\n\n\n\n\t

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