{"id":288298,"date":"2022-08-24T08:27:29","date_gmt":"2022-08-24T11:27:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=288298"},"modified":"2022-08-24T08:27:29","modified_gmt":"2022-08-24T11:27:29","slug":"influenciador-criptomoedas-piramide","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/influenciador-criptomoedas-piramide\/","title":{"rendered":"Influenciador de criptomoedas \u00e9 investigado por pir\u00e2mide financeira; veja quem"},"content":{"rendered":"

O influenciador<\/strong> digital e empres\u00e1rio do setor de criptomoedas Philip Han, junto com sua esposa, a tamb\u00e9m influenciadora digital Carla Moreira Han, foram alvos de uma opera\u00e7\u00e3o de busca e apreens\u00e3o nesta ter\u00e7a-feira (23) no condom\u00ednio de luxo Tambor\u00e9 10, em Santana de Parna\u00edba, cidade da Grande S\u00e3o Paulo.<\/p>\t

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Segundo o pr\u00f3prio influenciador, em posts em redes sociais da \u00e9poca, a FX alcan\u00e7ou a marca de 2 milh\u00f5es de investidores - Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/YouTube<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

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Dono do bord\u00e3o “Vamos fazer hist\u00f3ria e ponto final”, o influenciador de criptomoedas<\/strong> mant\u00e9m uma rotina de ostenta\u00e7\u00e3o nas redes sociais, com roupas de luxo, joias, carros esportivos e viagens internacionais.<\/p>\n

Eles s\u00e3o suspeitos, entre outras atividades, de pr\u00e1tica de pir\u00e2mide financeira<\/a> e lavagem de dinheiro por meio de gestoras de recursos que operam pelo Pa\u00eds sem licen\u00e7a de funcionamento.<\/p>\n

O casal estaria por tr\u00e1s, segundo os policiais, de ao menos seis empresas investigadas por pr\u00e1tica de pir\u00e2mide financeira: a WCM777, Mr. Link, ifreex, Fx Trading, F2 Trading e My Hash<\/strong> – as tr\u00eas \u00faltimas, prometendo lucros de at\u00e9 50% sobre o capital aportado por meio de transa\u00e7\u00f5es especulativas com moedas virtuais, como o bitcoin<\/a>.<\/p>\n

Nos \u00faltimos anos, Philip e Carla Han v\u00eam dividindo sua vida entre duas cidades: Dubai, nos Emirados \u00c1rabes Unidos, e a casa pr\u00f3pria no bairro de Tambor\u00e9, em Santana de Parna\u00edba.<\/p>\n

No \u00faltimo dia 7 de julho, segundo dados obtidos pela reportagem junto \u00e0 Pol\u00edcia Federal<\/a>, eles desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, ap\u00f3s uma temporada de sete meses no exterior.<\/p>\n

Foi a oportunidade que a pol\u00edcia encontrou para interpelar o casal, j\u00e1 que era prov\u00e1vel que retornariam ao exterior.<\/p>\n

Nos \u00faltimos quatro anos eles sa\u00edram do Brasil para os Emirados \u00c1rabes Unidos<\/a> ao menos cinco vezes, sempre para longas temporadas. Da \u00faltima vez, vieram ao Brasil ap\u00f3s quase cinco meses fora, permaneceram para as festas de fim de ano e regressaram ao destino na \u00c1sia, para nova jornada de sete meses.<\/p>\n

A suspeita da pol\u00edcia \u00e9 que o casal estabelece um padr\u00e3o para eventual fuga. Os Emirados \u00c1rabes n\u00e3o t\u00eam acordo de extradi\u00e7\u00e3o com o Brasil e, nos \u00faltimos anos, tornaram-se destino de outros suspeitos de crime de estelionato, semelhantes aos que o casal \u00e9 suspeito.<\/p>\n

Bitcoin e dinheiro vivo<\/h2>\n

O casal mant\u00e9m o mesmo costume tanto no exterior quanto no Brasil: compras recorrentes envolvendo valores vultuosos em lojas de grife e joalherias.<\/p>\n

Documentos obtidos pela reportagem revelam faturas superiores a R$ 100 mil. Em uma \u00fanica ocasi\u00e3o, Philip Han desembolsou R$ 156.150 numa unidade da Gucci. Pagou R$ 70.830 em dinheiro vivo. A opera\u00e7\u00e3o levantou suspeita dos \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o j\u00e1 que, por lei, a loja precisou reportar a transa\u00e7\u00e3o ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)<\/a>.<\/p>\n

H\u00e1 duas esp\u00e9cies de comunica\u00e7\u00e3o encaminhadas ao Coaf. A mais comum \u00e9 a Comunica\u00e7\u00e3o de Opera\u00e7\u00e3o em Esp\u00e9cie (COE), que \u00e9 uma notifica\u00e7\u00e3o enviada automaticamente pelos setores obrigados por lei a mandar informa\u00e7\u00f5es ao \u00f3rg\u00e3o sempre que um cliente faz transa\u00e7\u00e3o em dinheiro vivo acima R$ 50 mil.<\/p>\n

A outra \u00e9 a Comunica\u00e7\u00e3o de Opera\u00e7\u00e3o Suspeita (COS), encaminhada quando os chamados setores obrigados percebem em negocia\u00e7\u00f5es de seus clientes ind\u00edcios de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo ou de crime organizado e outras atividades il\u00edcitas.<\/p>\n\t

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Influenciadores apostam em marketing de ostenta\u00e7\u00e3o<\/h2>\n

No Instagram, o casal desfila parte dessas aquisi\u00e7\u00f5es e compartilha fotos de viagens. Philip Han tamb\u00e9m registra sua atividade preferida: o automobilismo.<\/p>\n

O que se v\u00ea \u00e9 o influenciador em poses ou dirigindo uma cole\u00e7\u00e3o de carros de luxo que passa por Lamborghini, Mercedes e Ferrari.<\/p>\n

Esse hobby de Philip Han j\u00e1 era conhecido h\u00e1 alguns anos. Entre 2018 e 2019, ele frequentava feiras e encontros de carros esportivos em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n

Era h\u00e1bito encontrar colecionadores que paravam seus autom\u00f3veis no estacionamento de um shopping no bairro de Pinheiros, na zona oeste de S\u00e3o Paulo. Em 2019, com o fim da opera\u00e7\u00e3o da FX Trading, ele colocou sua Ferrari \u00e0 venda e, segundo conta um desses colecionadores mais pr\u00f3ximos a ele, mudou-se para Dubai.<\/p>\n

Entenda o caso<\/h2>\n

As seis empresas investigadas por pr\u00e1tica de pir\u00e2mide financeira<\/strong>, segundo o inqu\u00e9rito da Pol\u00edcia Civil, foram lan\u00e7adas e descontinuadas de maneira sequencial ao longo dos \u00faltimos nove anos.<\/p>\n

Todas prometiam investimentos em produtos ligados ao ramo de tecnologia ou de criptoativos e apostavam no modelo de marketing multin\u00edvel para ganhar escala rapidamente.<\/p>\n

Marketing multin\u00edvel \u00e9 uma modalidade de neg\u00f3cio que envolve a venda direta de produtos. Al\u00e9m dos pr\u00f3prios revendedores se engajarem na comercializa\u00e7\u00e3o, eles constroem redes de colaboradores associados e passam a receber comiss\u00f5es sobre o faturamento de todo o grupo.<\/p>\n

Segundo os investigadores, contudo, a jornada dessas empresas invariavelmente terminava com investidores lavrando boletins de ocorr\u00eancia por se julgarem v\u00edtimas de estelionato.<\/p>\n

A pr\u00e1tica de pir\u00e2mide financeira \u00e9 um esquema considerado criminoso pelo qual novos investidores pagam pelos ganhos elevados dos mais antigos, at\u00e9 que o neg\u00f3cio “estoura”, quando o novo dinheiro que entra \u00e9 insuficiente para sustentar os lucros.<\/p>\n

Investiga\u00e7\u00e3o<\/h2>\n

Em 2019, ap\u00f3s reportagem do Estad\u00e3o, a Pol\u00edcia Civil instaurou uma investiga\u00e7\u00e3o para apurar as den\u00fancias de investidores que se diziam enganados por Philip Han.<\/p>\n

Na ocasi\u00e3o, ele tinha encerrado a capta\u00e7\u00e3o da FX Trading, que prometia 1,5% de lucro ao dia para o investidor. Ele justificava o retorno a partir de opera\u00e7\u00f5es de day trader no mercado de op\u00e7\u00f5es<\/a> (compra e venda de contratos futuros de bitcoin<\/strong>) e t\u00e9cnicas de arbitragem internacional das moedas, que consiste em comprar barato em um pa\u00eds com alta liquidez pelo ativo para vender mais caro em outro, com menos liquidez.<\/p>\n

Segundo o pr\u00f3prio Han, em posts em redes sociais da \u00e9poca, a FX alcan\u00e7ou a marca de 2 milh\u00f5es de investidores. A reportagem presenciou uma conven\u00e7\u00e3o da marca na casa de show Vibra (antigo Credicard Hall), na zona sul da capital paulista. O evento reuniu cerca de sete mil pessoas, lota\u00e7\u00e3o m\u00e1xima da casa at\u00e9 ent\u00e3o.<\/p>\n

No m\u00eas seguinte, Han anunciava o fechamento da empresa e o lan\u00e7amento de uma nova, a F2 Trading. Alguns investidores que n\u00e3o migraram para a nova vers\u00e3o acusaram problemas com o saque de seus investimentos, tratados pela FX como problemas t\u00e9cnicos.<\/p>\n

A reportagem tentou contato telef\u00f4nico com o influenciador<\/strong> Philip Han e sua esposa Carla Moreira Han, mas n\u00e3o obteve sucesso.<\/p>\n

Com informa\u00e7\u00f5es do Estad\u00e3o Conte\u00fado<\/p>\n\t

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