{"id":288135,"date":"2022-08-23T11:19:12","date_gmt":"2022-08-23T14:19:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=288135"},"modified":"2022-09-27T19:04:54","modified_gmt":"2022-09-27T22:04:54","slug":"suspeitos-de-esquema-de-piramide-com-criptomoedas-sao-alvos-de-operacao-da-policia-civil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/suspeitos-de-esquema-de-piramide-com-criptomoedas-sao-alvos-de-operacao-da-policia-civil\/","title":{"rendered":"Suspeitos de esquema de pir\u00e2mide com criptomoedas s\u00e3o alvos de opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil"},"content":{"rendered":"<p>Um casal suspeito de praticar o esquema de<strong> pir\u00e2mide<\/strong> financeira e <a class=\"suno-keyword\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/lavagem-de-dinheiro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-force=\"no\" data-priority=\"2\">lavagem de dinheiro<\/a> foi alvo de uma opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil em S\u00e3o Paulo, deflagrada na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (23). Phillip Wood Han e Carla Moreira Han, atuantes no setor de criptomoedas, passam por uma opera\u00e7\u00e3o de busca e apreens\u00e3o em um condom\u00ednio de luxo em Santana de Parna\u00edba, cidade da Grande S\u00e3o Paulo.<\/p>\t<div class=\"wrapper-featured-image\">\n\t\t<figure class=\"spotlightImg\">\n\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 768px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2022\/03\/pexels-alesia-kozik-6777570-400x200.jpg\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"newsContent__article__imgCapa lazyloadDisabled \" src=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2022\/03\/pexels-alesia-kozik-6777570-800x450.jpg\" width=\"800\" height=\"450\" alt=\"Suspeitos de esquema de pir\u00e2mide com criptomoedas s\u00e3o alvos de opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil\" fetchpriority=high \/>\n\t\t\t<\/picture>\n\n\t\t\t<figcaption class=\"wp-caption-text wp-caption-text--show\">Suspeiros de esquema de pir\u00e2mide cripto s\u00e3o alvos de opera\u00e7\u00e3o<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t<p>\n\t\t<a href=\"\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"138420\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\talt=\"\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n<p>Conforme noticiado pelo jornal Estad\u00e3o, os policiais afirmam que o casal estaria por tr\u00e1s de gestoras que operam pelo pa\u00eds sem licen\u00e7a de funcionamento, operando atrav\u00e9s de ao menos seis empresas investigadas pelo esquema de <strong><a class=\"suno-keyword\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/piramide-financeira\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-force=\"no\" data-priority=\"1\">pir\u00e2mide financeira<\/a><\/strong>: a WCM777, Mr. Link, ifreex, Fx Trading, F2 Trading e My Hash.<\/p>\n<p>As tr\u00eas \u00faltimas prometem lucros chamativos de at\u00e9 50% sobre o capital aportado por meio de transa\u00e7\u00f5es especulativas com moedas virtuais como o bitcoin.<\/p>\n<p>Segundo o inqu\u00e9rito da Pol\u00edcia Civil, as empresas foram lan\u00e7adas e descontinuadas de maneira sequencial ao longo dos \u00faltimos nove anos, todas elas prometendo investimentos em produtos ligados ao ramo de tecnologia ou de criptoativos, al\u00e9m de apostar no <strong>esquema de marketing multin\u00edvel<\/strong> para ganhar escala rapidamente.<\/p>\n<p>A jornada das empresas comumente levava investidores a realizarem boletim de ocorr\u00eancia afirmando serem v\u00edtimas de <strong>estelionato<\/strong>.<\/p>\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/planilha-controle-gastos\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/400x300-Planilha-controle-de-gastos.png\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/1420x240-Planilha-controle-de-gastos.png\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"101751\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\twidth='1420' height='240'\t\t\t\t\talt=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/1420x240-Planilha-controle-de-gastos.png\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n<h2>Hist\u00f3rico do suposto esquema de pir\u00e2mide<\/h2>\n<p>Em 2019, a Pol\u00edcia Civil iniciou uma investiga\u00e7\u00e3o a partir de den\u00fancias de investidores que se diziam enganados por <strong>Philip Han<\/strong>.<\/p>\n<p>Han havia encerrado a capta\u00e7\u00e3o da <strong>FX Trading<\/strong>, que prometia lucro de 1,5% ao dia sobre o valor investido a partir de opera\u00e7\u00f5es compra e venda de contratos futuros de bitcoin e t\u00e9cnicas de arbitragem internacional de moedas (que consiste em comprar barato em um pa\u00eds de alta liquidez pelo ativo e vender mais caro em outro, com menos liquidez).<\/p>\n<p>Em posts em redes sociais da \u00e9poca, o pr\u00f3prio Han divulgou que a empresa alcan\u00e7ou 2 milh\u00f5es de investidores. No m\u00eas seguinte, o empres\u00e1rio anunciou o fechamento da empresa e o lan\u00e7amento de uma nova, a F2 Trading.<\/p>\n<p>Os investidores que n\u00e3o migraram para a nova vers\u00e3o tiveram problemas para sacar seus investimentos, o que foi tratado pela FX como causas t\u00e9cnicas.<\/p>\n<p>Na ocasi\u00e3o, o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo afirmou em relat\u00f3rio que \u201cos elementos de prova acostados aos autos n\u00e3o foram suficientes para identificar que os respons\u00e1veis pelas empresas investigadas formassem uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa, ou que as condutas praticadas se consubstanciassem em t\u00e9cnicas para lavagem de dinheiro\u201d.<\/p>\n<p>Em novembro de 2020, o inqu\u00e9rito aberto contra o investigado por praticar o <strong>esquema de pir\u00e2mide<\/strong> e seus s\u00f3cios nas empresas F2 Trading Corporation e AirBit Club foi arquivado por inconsist\u00eancia das provas apresentadas.<\/p>\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/planilha-da-vida-financeira\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/400x300-Planilha-vida-financeira-true.png\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/1420x240-Planilha-vida-financeira-true.png\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"106682\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\twidth='1420' height='240'\t\t\t\t\talt=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/1420x240-Planilha-vida-financeira-true.png\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Um casal suspeito de praticar o esquema de pir\u00e2mide financeira e lavagem de dinheiro foi alvo de uma opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil em S\u00e3o Paulo, deflagrada na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (23). 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