{"id":271413,"date":"2022-06-28T08:19:58","date_gmt":"2022-06-28T11:19:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=271413"},"modified":"2022-06-28T08:19:58","modified_gmt":"2022-06-28T11:19:58","slug":"credit-suisse-tribunal-culpado-lavagem-trafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/credit-suisse-tribunal-culpado-lavagem-trafico\/","title":{"rendered":"Credit Suisse \u00e9 considerado culpado por neglig\u00eancia em caso de lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"<p>O grupo do <strong>Credit Suisse<\/strong> e uma ex-funcion\u00e1ria do banco foram considerados culpados por, ao n\u00e3o monitorar e terem sido considerados negligentes, permitirem uma quadrilha b\u00falgara de lavar dinheiro ligado ao tr\u00e1fico de coca\u00edna. A decis\u00e3o se deu na segunda-feira (27) em um tribunal criminal federal <a href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/suica-referendo-proibicao-pesticidas-sinteticos\/\">su\u00ed\u00e7o<\/a>.<\/p><div class=\"videoFull \">\n\t\t\t<div class=\"videoWrapper yt-lazyload center\"\n\t\t\t\tdata-width=\"960\"\n\t\t\t\tdata-height=\"540\"\n\t\t\t\tdata-id=\"t3uKAGIOUg0\"\n\t\t\t\tdata-alt=\"V\u00eddeo do YouTube - clique para reproduzir\"\n\t\t\t\tdata-logo=\"3\"\n\t\t\t\tdata-imagequality=\"maxres\">\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@type\":\"VideoObject\",\"name\":\"Credit Suisse: Investiga\u00e7\u00e3o aponta que banco usou fundos il\u00edcitos por d\u00e9cadas! #Shorts\",\"description\":\"#CreditSuisse #FundosDeInvestimentos #Investiga\u00e7\u00e3o #BancoCreditSuisse #Shorts - Uma investiga\u00e7\u00e3o internacional apontou no \u00faltimo domingo (20\/02) que o famoso banco Credit Suisse tem usado fundos il\u00edcitos e at\u00e9 de origem criminosa para guardar dinheiro durante d\u00e9cadas. O banco, por\u00e9m, segue negando as acusa\u00e7\u00f5es firmemente. \ud83d\udc47 \ud835\udc12\ud835\udc22\ud835\udc20\ud835\udc1a \ud835\udc27\ud835\udc28\ud835\udc2c\ud835\udc2c\ud835\udc1a\ud835\udc2c \ud835\udc2b\ud835\udc1e\ud835\udc1d\ud835\udc1e\ud835\udc2c \ud835\udc2c\ud835\udc28\ud835\udc1c\ud835\udc22\ud835\udc1a\ud835\udc22\ud835\udc2c: Portal Suno Not\u00edcias: https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/ Twitter: https:\/\/twitter.com\/sunonoticias Instagram: https:\/\/www.instagram.com\/sunonoticias\/\u2026\",\"duration\":\"PT35S\",\"embedUrl\":\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/t3uKAGIOUg0\",\"regionsAllowed\":\"pt-BR\",\"interactionStatistic\":{\"@type\":\"InteractionCounter\",\"interactionType\":{\"@type\":\"WatchAction\"},\"userInteractionCount\":1069},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/t3uKAGIOUg0\/default.jpg\",\"uploadDate\":\"2022-02-21T15:29:35Z\"}<\/script>\n\n\t<p>\n\t\t<a href=\"\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"240038\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\talt=\"\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n<p>O tribunal considerou que o Credit Suisse n\u00e3o fez o suficiente para impedir a <strong><a class=\"suno-keyword\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/lavagem-de-dinheiro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-force=\"no\" data-priority=\"2\">lavagem de dinheiro<\/a> <\/strong>por membros da rede criminosa, que segundo os promotores transportou toneladas de coca\u00edna para a Europa e lavou milh\u00f5es de d\u00f3lares atrav\u00e9s do Credit Suisse.<\/p>\n<p>Assim, os magistrados <strong>multaram<\/strong> o Credit Suisse em cerca de US$ 2,1 milh\u00f5es e ordenou que ele pagasse cerca de US$ 20 milh\u00f5es ao governo su\u00ed\u00e7o.<\/p>\n<p>A <strong>ex-funcion\u00e1ria<\/strong>, que os promotores disseram aceitar <a href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/brasil-alvo-cibercrimes-jbs-jbss3-fleyr-flry3\/\">regularmente malas de dinheiro de um dos criminosos<\/a> que iam al\u00e9m dos limites permitidos, recebeu uma senten\u00e7a de suspens\u00e3o de 20 meses.<\/p>\n<p>Uma pessoa de outro banco e dois membros da quadrilha do crime tamb\u00e9m foram considerados culpados de acusa\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro.<\/p>\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/planilha-controle-gastos\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/400x300-Planilha-controle-de-gastos.png\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/1420x240-Planilha-controle-de-gastos.png\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"101751\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\twidth='1420' height='240'\t\t\t\t\talt=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/1420x240-Planilha-controle-de-gastos.png\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n<p>O Credit Suisse disse que vai recorrer da decis\u00e3o e observou que os supostos delitos datam de mais de 14 anos atr\u00e1s. Quando os promotores abriram o caso em dezembro de 2020, a institui\u00e7\u00e3o havia dito que estava surpresa ao ser acusada.<\/p>\n<p>Hoje, o banco disse que est\u00e1 testando continuamente sua estrutura de <strong>combate \u00e0 lavagem de dinheiro<\/strong> e que a fortaleceu ao longo do tempo.<\/p>\n<p>O advogado da ex-funcion\u00e1ria disse que ela n\u00e3o foi suficientemente treinada pelo banco e vai recorrer.<\/p>\n<h2>Caso do Credit Suisse ocorreu em 2007<\/h2>\n<p>O tribunal afirmou que o Credit Suisse possibilitou que a quadrilha do <strong>crime<\/strong> lavasse dinheiro atrav\u00e9s do banco entre julho de 2007 e dezembro de 2008 ao n\u00e3o monitorar adequadamente suas contas e garantir que a empresa cumprisse as regras de combate \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/planilha-da-vida-financeira\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/400x300-Planilha-vida-financeira-true.png\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/1420x240-Planilha-vida-financeira-true.png\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"106682\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\twidth='1420' height='240'\t\t\t\t\talt=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/1420x240-Planilha-vida-financeira-true.png\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n<p>A <strong>quadrilha<\/strong> do crime supostamente recrutou um lutador b\u00falgaro e outros em sua \u00f3rbita para opera\u00e7\u00f5es de transporte de drogas e lavagem de dinheiro.<\/p>\n<p>O Credit Suisse argumentou que os promotores estavam alegando defici\u00eancias com base em regras e princ\u00edpios que n\u00e3o se aplicavam na \u00e9poca.<\/p>\n<p>Anteriormente, afirmou que advogados e consultores externos revisaram seus sistemas contra a lavagem de dinheiro e descobriram que sua configura\u00e7\u00e3o organizacional era &#8220;correta e apropriada&#8221; no per\u00edodo investigado.<\/p>\n<p>Em um primeiro momento, os promotores acusaram o <a href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/credit-suisse-aceitou-corruptos-criminosos-como-clientes\/\"><strong>banco<\/strong> de defici\u00eancias entre 2004 e 2008<\/a>, mas tiveram que reduzir o prazo porque muito tempo havia se passado.<\/p>\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/ebook-como-analisar-uma-acao\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/Ebook-Acoes-Mobile-1.jpg\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/Ebook-Acoes-Desktop-1.jpg\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"171998\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\twidth='1420' height='286'\t\t\t\t\talt=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/Ebook-Acoes-Desktop-1.jpg\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n<p>A condena\u00e7\u00e3o atinge o Credit Suisse enquanto tenta reverter as perdas financeiras e outros esc\u00e2ndalos, incluindo mais de US$ 5 bilh\u00f5es em perdas relacionadas ao colapso de escrit\u00f3rios familiares do <a href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/credit-suisse-registra-prejuizo-apos-impacto-do-caso-archegos\/\"><strong>Archegos<\/strong> Capital Management<\/a>.<\/p>\n<p>Nesta ter\u00e7a (28), o <strong>Credit Suisse<\/strong> atualizar\u00e1 os investidores sobre os planos de cortar custos este ano para ajudar a compensar a queda na receita em algumas divis\u00f5es. A empresa disse anteriormente que espera registrar seu terceiro preju\u00edzo trimestral consecutivo nos tr\u00eas meses encerrados em 30 de junho.<\/p>\n<p class=\"newsProviderSignature\"><em>Com informa\u00e7\u00f5es do Estad\u00e3o Conte\u00fado<\/em><\/p>\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/planilha-de-controle-de-investimentos\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/400x300-Controle-de-Investimentos.png\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/1420x240-Controle-de-Investimentos.png\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"75934\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\twidth='1420' height='240'\t\t\t\t\talt=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/1420x240-Controle-de-Investimentos.png\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O grupo do Credit Suisse e uma ex-funcion\u00e1ria do banco foram considerados culpados por, ao n\u00e3o monitorar e terem sido considerados negligentes, permitirem uma quadrilha b\u00falgara de lavar dinheiro ligado ao tr\u00e1fico de coca\u00edna. 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