{"id":170004,"date":"2021-07-28T12:43:45","date_gmt":"2021-07-28T15:43:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=170004"},"modified":"2021-07-28T12:43:45","modified_gmt":"2021-07-28T15:43:45","slug":"banco-central-bc-regras-prevencao-lavagem-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/banco-central-bc-regras-prevencao-lavagem-dinheiro\/","title":{"rendered":"Banco Central muda regras de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro no Brasil"},"content":{"rendered":"<p>O <strong>Banco Central<\/strong> (BC) alterou a regulamenta\u00e7\u00e3o do sistema financeiro que diz respeito a Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 <a class=\"suno-keyword\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/lavagem-de-dinheiro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-force=\"no\" data-priority=\"2\">Lavagem de Dinheiro<\/a> e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT).<\/p>\t<div class=\"wrapper-featured-image\">\n\t\t<figure class=\"spotlightImg\">\n\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 768px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2021\/06\/db94f783-banco_central_0514203042-400x200.jpg\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"newsContent__article__imgCapa lazyloadDisabled \" src=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2021\/06\/db94f783-banco_central_0514203042-800x450.jpg\" width=\"800\" height=\"450\" alt=\"Banco Central muda regras de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro no Brasil\" fetchpriority=high \/>\n\t\t\t<\/picture>\n\n\t\t\t<figcaption class=\"wp-caption-text wp-caption-text--show\">Na quinta, os juros oscilaram o dia todo perto da estabilidade, alternando vi\u00e9s de alta e de baixa durante a sess\u00e3o para encerrarem pr\u00f3ximos dos ajustes anteriores - Foto: Marcello Casal Jr\/Ag\u00eancia Brasil<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/planilha-controle-gastos\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/400x300-Planilha-controle-de-gastos.png\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/1420x240-Planilha-controle-de-gastos.png\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"101751\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\twidth='1420' height='240'\t\t\t\t\talt=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/1420x240-Planilha-controle-de-gastos.png\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n<p>Com a mudan\u00e7a nas normativas do Banco Central, o processo de &#8220;qualifica\u00e7\u00e3o&#8221; do <strong>cliente<\/strong> de <a class=\"suno-keyword\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/instituicoes-financeiras\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-force=\"no\" data-priority=\"1\">institui\u00e7\u00f5es financeiras<\/a> sofre mudan\u00e7as.<\/p>\n<p>Pelas regras em vigor, as institui\u00e7\u00f5es precisam adotar <strong>procedimentos<\/strong> que possibilitem avaliar cada cliente, considerando seu <a class=\"suno-keyword\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/perfil-de-risco\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-force=\"no\" data-priority=\"1\">perfil de risco<\/a>. Para isso, as institui\u00e7\u00f5es coletam dados que permitam avaliar a capacidade financeira do cliente. Isso inclui a renda, no caso das pessoas naturais, e o faturamento, no caso das empresas.<\/p>\n\t<div data-element=\"shortcode-read-more\" class=\"knowMore\">\n\t\t\t\t<span class=\"knowMore__title\">Leia mais<\/span>\n\t\t\t\t<a class=\"knowMore__link\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/pix-apps-mensagens-compras-online-bc\/\">\n\t\t\tPix ser\u00e1 atualizado para fazer pagamentos em apps de mensagens e compras online, diz BC\t\t<\/a>\n\t<\/div>\n\n\n<p>Hoje, o Banco Central incluiu mais um crit\u00e9rio por meio da Resolu\u00e7\u00e3o BCB n\u00ba 119. As institui\u00e7\u00f5es financeiras precisar\u00e3o obter informa\u00e7\u00f5es sobre o local da resid\u00eancia das pessoas naturais ou da sede das empresas, neste procedimento de qualifica\u00e7\u00e3o do cliente.<\/p>\n<p>A norma em vigor j\u00e1 estabelece que, entre os procedimentos de qualifica\u00e7\u00e3o de empresas, as institui\u00e7\u00f5es financeiras devem realizar uma an\u00e1lise da cadeia de participa\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria at\u00e9 a identifica\u00e7\u00e3o da pessoa natural que \u00e9 o &#8220;<strong>benefici\u00e1rio<\/strong> <strong>final<\/strong>&#8221; do neg\u00f3cio. Em outras palavras, as institui\u00e7\u00f5es precisam identificar quem s\u00e3o os propriet\u00e1rios das empresas.<\/p>\n<p>Esta regra, no entanto, possui exce\u00e7\u00f5es. At\u00e9 ent\u00e3o, estavam fora desta norma espec\u00edfica as pessoas jur\u00eddicas constitu\u00eddas sob a forma de companhia aberta, as entidades sem fins lucrativos e as cooperativas.<\/p>\n<p>Com a resolu\u00e7\u00e3o publicada pelo Banco Central hoje, foram incorporados os fundos e clubes de investimentos registrados na Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (<strong>CVM<\/strong>), desde que n\u00e3o sejam exclusivos. Tamb\u00e9m passaram a integrar a lista de exce\u00e7\u00f5es os fundos de investimentos registrados na CVM constitu\u00eddos na forma de condom\u00ednios fechados e com cotas negociadas em mercado organizado.<\/p>\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/planilha-da-vida-financeira\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/400x300-Planilha-vida-financeira-true.png\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/1420x240-Planilha-vida-financeira-true.png\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"106682\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\twidth='1420' height='240'\t\t\t\t\talt=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/1420x240-Planilha-vida-financeira-true.png\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, no caso de investidores n\u00e3o residentes &#8211; ou seja, estrangeiros &#8211; fazem parte da exce\u00e7\u00e3o na identifica\u00e7\u00e3o do &#8220;benefici\u00e1rio final&#8221; aqueles classificados como governos, organismos multilaterais, <a class=\"suno-keyword\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/companhias-abertas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-force=\"no\" data-priority=\"1\">companhias abertas<\/a> ou equivalentes, institui\u00e7\u00f5es financeiras ou similares, sociedades seguradoras e entidades de previd\u00eancia privada e fundos de investimento.<\/p>\n<h2><b>Dinheiro em esp\u00e9cie na mira do Banco Central<\/b><\/h2>\n<p>Outra mudan\u00e7a trazida pela resolu\u00e7\u00e3o do <strong>Banco Central<\/strong> diz respeito ao registro de opera\u00e7\u00f5es das institui\u00e7\u00f5es financeiras, com dinheiro em esp\u00e9cie. Antes, opera\u00e7\u00f5es acima R$ 2 mil em esp\u00e9cie exigia registro,\u00a0 nome e n\u00famero do CPF do portador dos recursos. Agora, a institui\u00e7\u00e3o financeira considera esta empresa como a &#8220;portadora dos recursos&#8221; identificada por meio do registro do n\u00famero de CNPJ e da firma ou denomina\u00e7\u00e3o social.<\/p>\n<p><em><strong>Com informa\u00e7\u00f5es do Estad\u00e3o Conte\u00fado<\/strong><\/em><\/p>\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/planilha-de-controle-de-investimentos\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/400x300-Controle-de-Investimentos.png\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/1420x240-Controle-de-Investimentos.png\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"75934\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\twidth='1420' height='240'\t\t\t\t\talt=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/1420x240-Controle-de-Investimentos.png\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Banco Central (BC) alterou a regulamenta\u00e7\u00e3o do sistema financeiro que diz respeito a Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT). 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