{"id":131596,"date":"2021-03-13T15:13:24","date_gmt":"2021-03-13T18:13:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=131596"},"modified":"2021-03-13T18:54:27","modified_gmt":"2021-03-13T21:54:27","slug":"ms-bank-transferwise-fraude","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/ms-bank-transferwise-fraude\/","title":{"rendered":"MS Bank encerra atividades com TransferWise por fraude de transfer\u00eancias"},"content":{"rendered":"

O MS BANK<\/strong> encerrou as atividades de transfer\u00eancias internacionais com seu correspondente cambial, a Transferwise<\/strong>, fintech brit\u00e2nica, sob a alega\u00e7\u00e3o de fraude, segundo comunicado divulgado pelo banco.<\/p>\t

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TransferWise <\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

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De acordo com o banco, o contrato foi encerrado sob a justificativa de que a Transferwise usou o nome e os dados financeiros dos clientes para enviar dinheiro ilegalmente ao exterior<\/strong>.<\/p>\n

“A Transferwise fraudou transfer\u00eancias internacionais sem o conhecimento do MS BANK e dos usu\u00e1rios da plataforma, envolvendo seus nomes em crimes que podem levar a at\u00e9 seis anos de pris\u00e3o: crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem tribut\u00e1ria e contra a lei das organiza\u00e7\u00f5es criminosas de car\u00e1ter transnacional”.<\/p>\n

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O MS BANK informou ainda ter desenvolvido uma nova plataforma com o objetivo de continuar atendendo seus clientes com seguran\u00e7a.<\/p>\n

Ao falar com o SUNO Not\u00edcias<\/strong>, a TransferWise Brasil refor\u00e7ou que segue rigorosamente a legisla\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria e a regulamenta\u00e7\u00e3o local no Brasil e nos mais de 50 pa\u00edses em que atua.<\/p>\n

“A empresa recebeu recentemente do Banco Central do Brasil a autoriza\u00e7\u00e3o para funcionar como corretora de c\u00e2mbio no Pa\u00eds. Com a autoriza\u00e7\u00e3o de corretora de c\u00e2mbio, a TransferWise est\u00e1 em processo para realizar opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio diretamente, sem a necessidade de um intermedi\u00e1rio”.<\/p>\n

A TransferWise Brasil, segundo informou, n\u00e3o possui rela\u00e7\u00f5es comerciais com o MS Bank desde o dia 18 de fevereiro deste ano e informou ainda que, at\u00e9 tal data, o MS Bank era respons\u00e1vel por reportar as opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio junto ao Banco Central.<\/p>\n

“A empresa desconhece qualquer investiga\u00e7\u00e3o ou acusa\u00e7\u00e3o em seu nome por nenhum \u00f3rg\u00e3o regulador ou outra autoridade, embora saiba estar a ser, atualmente, alvo de campanha difamat\u00f3ria de ex-parceiro comercial ap\u00f3s o t\u00e9rmino da parceria”.<\/p>\n

“A TransferWise Brasil refor\u00e7a que mant\u00e9m o compromisso com a transpar\u00eancia e a seguran\u00e7a das opera\u00e7\u00f5es dos mais de 10 milh\u00f5es de clientes ao redor do mundo. Al\u00e9m disso, garante que n\u00e3o foi realizada nenhuma atividade fraudulenta ou impr\u00f3pria com dados e\/ou fundos dos clientes, e que tomar\u00e1 todas as provid\u00eancias legais \u2013 c\u00edveis e criminais \u2013 cab\u00edveis contra os respons\u00e1veis por atos de difama\u00e7\u00e3o”, conclui.<\/p>\n

Diante disso, confira o e-mail do banco<\/strong> para seus clientes:<\/p>\n

“Ol\u00e1, tudo bem?<\/p>\n

Temos informa\u00e7\u00f5es importantes para dividir com voc\u00ea.<\/p>\n

Como voc\u00ea sabe, o MS BANK encerrou as atividades de transfer\u00eancias internacionais com o correspondente cambial Transferwise e desenvolveu uma nova plataforma para continuar atendendo voc\u00ea com qualidade e seguran\u00e7a. Seguran\u00e7a \u00e9 nossa prioridade. E tamb\u00e9m \u00e9 nossa prioridade pautar a parceria com nossos clientes pela \u00e9tica e pela transpar\u00eancia. Por isso, retomamos o contato com voc\u00ea para contar o que est\u00e1 acontecendo.<\/p>\n

O MS BANK encerrou o contrato com a Transferwise ao descobrir que a Transferwise usou o nome e os dados financeiros dos clientes para enviar dinheiro ilegalmente ao exterior. A Transferwise fraudou transfer\u00eancias internacionais sem o conhecimento do MS BANK e dos usu\u00e1rios da plataforma, envolvendo seus nomes em crimes que podem levar a at\u00e9 seis anos de pris\u00e3o: crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem tribut\u00e1ria e contra a lei das organiza\u00e7\u00f5es criminosas de car\u00e1ter transnacional.<\/p>\n

Assim que identificou que os valores de alguns recibos emitidos aos clientes pela Transferwise eram diferentes dos valores registrados no MS BANK nas mesmas opera\u00e7\u00f5es, o MS BANK acreditou que se tratava de um problema de sistema. Mas, mesmo acreditando tratar-se de uma falha t\u00e9cnica, comunicou imediatamente ao Banco Central, atrav\u00e9s do seu Departamento de Conduta (DECON), para uma investiga\u00e7\u00e3o interna que ganhou a participa\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m da Receita Federal. A auditoria dos \u00f3rg\u00e3os reguladores identificou que a Transferwise manipulava cota\u00e7\u00f5es de moeda estrangeira para enviar dinheiro dela, Transferwise, ilegalmente para o exterior de carona com a remessa dos clientes da plataforma.<\/p>\n

O MS BANK questionou a Transferwise sobre os procedimentos irregulares e diante da inconsist\u00eancia de ajustes de opera\u00e7\u00e3o por parte da empresa, cancelou as atividades com a Transferwise. Com a conclus\u00e3o das investiga\u00e7\u00f5es e confirma\u00e7\u00e3o dos \u00f3rg\u00e3os reguladores sobre a pr\u00e1tica de ilegalidades, o MS BANK denunciou a Transferwise ao Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal.<\/p>\n

Pautados pela transpar\u00eancia, estamos falando abertamente com voc\u00ea sobre o que aconteceu e o que voc\u00ea deve fazer para registrar oficialmente que n\u00e3o compactuou com nenhuma irregularidade da Transferwise mesmo que seu nome tenha sido usado indevidamente pela Transferwise.<\/p>\n

Entenda como o esquema funcionava:<\/strong><\/p>\n

A Transferwise era um correspondente cambial do MS BANK. Um correspondente cambial \u00e9 uma empresa que oferece servi\u00e7os financeiros que s\u00e3o prestados por um banco licenciado pelo Banco Central. Essa informa\u00e7\u00e3o era dada a todos os clientes da plataforma nos Termos e Condi\u00e7\u00f5es que precisam ser aceitos para seguir com a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Um exemplo: vamos supor que voc\u00ea queria enviar 1 mil euros para o exterior e entrou na plataforma da Transferwise. Ao fazer a opera\u00e7\u00e3o, o sistema calculou, por exemplo, a convers\u00e3o da moeda em uma cota\u00e7\u00e3o de R$ 7. Voc\u00ea faria o pagamento no valor de R$ 7 mil, certo? A plataforma emitia um recibo para voc\u00ea no valor de R$ 7 mil para a remessa de 1 mil euros.<\/p>\n

A Transferwise ent\u00e3o informava ao sistema do MS BANK o envio de R$ 7 mil, mas manipulava o valor da moeda estrangeira, informando, por exemplo, que voc\u00ea teria adquirido 1.005 euros ao inv\u00e9s dos 1 mil euros que voc\u00ea tinha programado.<\/p>\n

Acontece que o MS BANK n\u00e3o envia o dinheiro diretamente para o destinat\u00e1rio final, e sim para a subsidi\u00e1ria da Transferwise no pa\u00eds de destino. L\u00e1, a Transferwise ficava com esses 5 euros a mais e entregava os 1 mil euros que voc\u00ea realmente mandou para o exterior, disfar\u00e7ando o envio de um valor n\u00e3o declarado, sonegando os impostos devidos pela Transferwise e usando o seu nome para isso.<\/p>\n

O que voc\u00ea deve fazer?<\/strong><\/p>\n

Voc\u00ea deve checar se seu nome e seus dados financeiros foram usados de forma irregular pela Transferwise no Registrato, que \u00e9 um site mantido pelo Banco Central. Cadastre-se e obtenha os registros oficiais de todas as transfer\u00eancias internacionais que voc\u00ea fez via Transferwise. Depois confira se os valores em moeda estrangeira dos recibos fornecidos pela Transferwise s\u00e3o iguais aos valores que est\u00e3o registrados no Banco Central. Qualquer pequena diferen\u00e7a mostra que a empresa enviou dinheiro ilegalmente usando seu nome.<\/p>\n

Se voc\u00ea identificar a irregularidade em alguma remessa sua, acesse o servi\u00e7o da Ouvidoria do Banco Central do Brasil e formalize que voc\u00ea nunca esteve de acordo com a fraude da Transferwise. Ao formalizar a sua reclama\u00e7\u00e3o, o sistema do Banco Central vai gerar um n\u00famero de protocolo. Guarde este n\u00famero. Este \u00e9 um documento que comprova que voc\u00ea nunca compactuou com a Transferwise nestas irregularidades.<\/p>\n

Ao registrar que a Transferwise usou a sua transfer\u00eancia internacional para enviar dinheiro dela ilegalmente para o exterior voc\u00ea se protege e tamb\u00e9m ajuda o Banco Central a tomar as provid\u00eancias necess\u00e1rias para que a Transferwise n\u00e3o possa mais usar clientes brasileiros nestas irregularidades.<\/p>\n

Seguran\u00e7a, \u00e9tica e transpar\u00eancia<\/strong><\/p>\n

O MS BANK \u00e9 autorizado pelo Banco Central do Brasil a atuar no mercado de c\u00e2mbio desde 2013. O MS BANK segue rigorosamente a legisla\u00e7\u00e3o e as normas regulat\u00f3rias do setor financeiro brasileiro e prioriza a seguran\u00e7a das suas opera\u00e7\u00f5es, a \u00e9tica e a transpar\u00eancia com seus clientes. Por tudo isso, o MS BANK comunicou as inconformidades aos \u00f3rg\u00e3os reguladores assim que as identificou, respondendo legalmente por elas mesmo sem nunca ter tomado conhecimento sobre as fraudes. Agora que as irregularidades foram confirmadas, o MS BANK est\u00e1 denunciando a Transferwise ao Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal e comunicando todos os seus clientes.<\/p>\n

Criamos uma p\u00e1gina na internet com mais informa\u00e7\u00f5es e orienta\u00e7\u00f5es para voc\u00ea se proteger de qualquer consequ\u00eancia das ilegalidades que foram cometidas pela Transferwise usando o seu nome”.<\/p>\n

Procuradas, as assessorias do Mpf e da Receita Federal, n\u00e3o responderam imediatamente \u00e0 solicita\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es sobre a fraude da TransferWise<\/strong>.<\/p>\n\t

\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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