{"id":107988,"date":"2020-12-14T16:13:31","date_gmt":"2020-12-14T19:13:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=107988"},"modified":"2021-02-18T19:20:19","modified_gmt":"2021-02-18T22:20:19","slug":"como-se-adaptar-cvm-lavagem-de-dinheiro-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/como-se-adaptar-cvm-lavagem-de-dinheiro-terrorismo\/","title":{"rendered":"Como se adaptar a norma da CVM sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo?"},"content":{"rendered":"<p>Em dezembro de 2019, a <a href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/cvm\/\">Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (<strong>CVM<\/strong>)<\/a> atualizou a Instru\u00e7\u00e3o CVM 617, que estabelece um novo marco para a preven\u00e7\u00e3o \u00e0 <a href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/lavagem-de-dinheiro\/\">lavagem de dinheiro<\/a> e ao financiamento do terrorismo (PLDFT) no <a href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/mercado-de-capitais-conceito\/\">mercado de capitais<\/a>. A norma entrou em vigor no \u00faltimo dia 1.<\/p>\t<div class=\"wrapper-featured-image\">\n\t\t<figure class=\"spotlightImg\">\n\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 768px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2020\/12\/2349d37d-663767cc04f82058094f54fa0631a36f_easy-resize.com_-400x200.webp\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"newsContent__article__imgCapa lazyloadDisabled \" src=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2020\/12\/2349d37d-663767cc04f82058094f54fa0631a36f_easy-resize.com_-800x450.webp\" width=\"800\" height=\"450\" alt=\"Como se adaptar a norma da CVM sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo?\" fetchpriority=high \/>\n\t\t\t<\/picture>\n\n\t\t\t<figcaption class=\"wp-caption-text wp-caption-text--show\">Novos dividendos do BTCI11 s\u00e3o anunciados. Foto: Pixabay<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/planilha-controle-gastos\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/400x300-Planilha-controle-de-gastos.png\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/1420x240-Planilha-controle-de-gastos.png\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"101751\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\twidth='1420' height='240'\t\t\t\t\talt=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/1420x240-Planilha-controle-de-gastos.png\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n<p>De acordo com a CVM, o principal objetivo da mudan\u00e7a \u00e9 modernizar a regula\u00e7\u00e3o do <a href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/valor-mobiliario\/\">mercado de valores mobili\u00e1rios<\/a> quando falamos sobre a <strong>lavagem de dinheiro<\/strong> e ao<strong> financiamento do terrorismo<\/strong>, alinhando as normas \u00e0s diretrizes dos principais organismos internacionais, em especial o Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI).<\/p>\n<p>Em nota explicativa, o \u00f3rg\u00e3o regulador informou que, entre as principais atualiza\u00e7\u00f5es, est\u00e1 a inser\u00e7\u00e3o da Abordagem Baseada em Risco como principal ferramenta de PLDFT. Na pr\u00e1tica, isso resulta na necessidade, por parte dos agentes regulados:<\/p>\n<ul>\n<li>de estrutura\u00e7\u00e3o de uma Pol\u00edtica de PLDFT;<\/li>\n<li>de elabora\u00e7\u00e3o peri\u00f3dica de uma avalia\u00e7\u00e3o interna de risco;<\/li>\n<li>de reformula\u00e7\u00e3o de suas regras, procedimentos e controles internos.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/suno-one\/\">Suno One: acesse gratuitamente eBooks, Minicursos, Artigos e Video Aulas sobre investimentos com um \u00fanico cadastro. Clique para saber mais!<\/a><\/p>\n<p>A CVM tamb\u00e9m estabelece o aprimoramento das fun\u00e7\u00f5es do diretor respons\u00e1vel, bem como a apresenta\u00e7\u00e3o de deveres vinculados \u00e0 alta administra\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>A mudan\u00e7a da instru\u00e7\u00e3o ainda prev\u00ea a defini\u00e7\u00e3o das etapas relacionadas\u00a0 \u00e0 condu\u00e7\u00e3o da Pol\u00edtica \u201c<strong>Conhe\u00e7a seu Cliente<\/strong>\u201d, que definem o detalhamento das rotinas relacionadas \u00e0quele que ser\u00e1 o benefici\u00e1rio final.<\/p>\n\t<div data-element=\"shortcode-read-more\" class=\"knowMore\">\n\t\t\t\t<span class=\"knowMore__title\">Veja tamb\u00e9m<\/span>\n\t\t\t\t<a class=\"knowMore__link\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/cvm-mudancas-esg-formulario-referencia\/\">\n\t\t\tCVM prop\u00f5e mudan\u00e7as em formul\u00e1rio com inclus\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es ESG\t\t<\/a>\n\t<\/div>\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, o \u00f3rg\u00e3o regulador estabelece a necessidade de maior detalhamento dos sinais de alerta e dos pontos que devem integrar a an\u00e1lise da opera\u00e7\u00e3o ou situa\u00e7\u00e3o at\u00edpica que foi detectada.<\/p>\n<h2>Como se adaptar \u00e0s mudan\u00e7as definidas pela CVM?<\/h2>\n<p>Nesse sentido, em vista de esclarecer os principais pontos a serem cumpridos pelos participantes do mercado e orientar sobre as pr\u00e1ticas, a CVM publicou nesta segunda-feira (14) um <a href=\"http:\/\/www.cvm.gov.br\/export\/sites\/cvm\/legislacao\/oficios-circulares\/smi-sin\/anexos\/ofsmisin0420.pdf\">of\u00edcio circular com algumas orienta\u00e7\u00f5es<\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Abordagem Baseada em Risco:<\/strong> identificar, analisar e compreender os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo dos clientes, produtos, servi\u00e7os, canais de distribui\u00e7\u00e3o e prestadores de servi\u00e7os , para segment\u00e1-los minimamente em baixo, m\u00e9dio e alto.<\/li>\n<li><strong>Pol\u00edtica &#8220;Conhe\u00e7a seu Cliente&#8221;: <\/strong>al\u00e9m do processo de identifica\u00e7\u00e3o e de coleta de dados cadastrais dos clientes, foram determinadas medidas de aten\u00e7\u00e3o cont\u00ednuas, a fim de coletar informa\u00e7\u00f5es suplementares e identificar seus benefici\u00e1rios finais.<\/li>\n<li><strong>Cliente e Investidor: <\/strong>a nova norma adaptou o conceito de cliente com a de investidor esclarecendo, para a PLDFT, o alcance mais limitado do conceito de cliente e mais amplo do conceito de investidor.\n<ul>\n<li>cliente: investidor que mant\u00e9m relacionamento comercial direto com uma institui\u00e7\u00e3o;<\/li>\n<li>investidor: permanece o conceito mais amplio, isto \u00e9, aquele que realiza investimentos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Considera\u00e7\u00f5es sobre <a href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/fundos-de-investimentos\/\">Fundos de Investimento<\/a>: <\/strong>o distribuidor ser\u00e1 o prestador de servi\u00e7os que manter\u00e1 rela\u00e7\u00e3o comercial direta com o cotista. \u00c9 sua responsabilidade:\n<ul>\n<li>a coleta das informa\u00e7\u00f5es cadastrais,<\/li>\n<li>a manuten\u00e7\u00e3o do cadastro,<\/li>\n<li>a ado\u00e7\u00e3o das medidas previstas em sua Pol\u00edtica de PLDFT para controlar e monitorar o risco.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Atualiza\u00e7\u00e3o Cadastral: <\/strong>a Pol\u00edtica de PLDFT precisa tratar da defini\u00e7\u00e3o dos crit\u00e9rios e periodicidade para atualiza\u00e7\u00e3o dos cadastros dos clientes ativos, no intervalo m\u00e1ximo de cinco anos.<\/li>\n<li><strong>Sistema Alternativo de Cadastro: <\/strong>\n<ul>\n<li>o \u00e9 facultado a todos os participantes,<\/li>\n<li>a implementa\u00e7\u00e3o n\u00e3o \u00e9 mais pendente de autoriza\u00e7\u00e3o da CVM,<\/li>\n<li>deve estar previsto em sua Pol\u00edtica de PLDFT, com as evid\u00eancias de sua implementa\u00e7\u00e3o acess\u00edveis.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Sobre o Bloqueio de Contas:<\/strong> e um cliente com conta bloqueada opere unicamente para reduzir ou mesmo para \u201czerar\u201d a sua posi\u00e7\u00e3o, hip\u00f3teses de pedidos de encerramento de conta ou de aliena\u00e7\u00e3o ou resgate de ativos.<\/li>\n<\/ul>\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/planilha-da-vida-financeira\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/400x300-Planilha-vida-financeira-true.png\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/1420x240-Planilha-vida-financeira-true.png\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"106682\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\twidth='1420' 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